Schneiderman anuncia demanda civil y formula cargos criminales contra propietario de farmacia

En millonario fraude al MEDICAID, Hin T. Wong presuntamente pagó sobornos a pacientes y facturó a Medicaid para medicamentos contra el VIH nunca dispensados

El acusado presuntamente usó dinero robado de Medicaid para financiar gastos personales, incluyendo viajes y muebles

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy una demanda y cargos criminales contra el farmacéutico Hin T. Wong, de 49 años, de Manhattan, y NY Pharmacy, Inc. ("NY Pharmacy") por presuntamente defraudar al programa Medicaid del Estado de Nueva York de millones de dólares.

Wong, un farmacéutico licenciado y propietario de NY Pharmacy, ubicado en 131 Walker Street, en Manhattan, presuntamente pagó a agentes encubiertos que se hacían pasar como beneficiarios de Medicaid por las recetas de VIH y para que le refiriaran a otros recipientes de Medicaid para que trajeran sus recetas a NY Pharmacy. Wong y NY Pharmacy también supuestamente facturaron y finalmente fueron pagados más de $60,0000 por Medicaid por recargas de medicamentos en recetas enviadas por agentes encubiertos que NY Pharmacy no dispensó o se basaron en pagos de sobornos.

Varias leyes estatales y las regulaciones de Medicaid prohíben el pago de sobornos para referir pacientes o recetas individuales. Además, el Fiscal General también anunció la presentación de una acción de confiscación de bienes civiles solicitando más de $11 millones en daños de Wong, NY Pharmacy y otras dos farmacias propiedad de Wong que ahora están cerradas.

"Robar al Medicaid con el fin de comprar accesorios de lujo y boletos de viaje es absolutamente vergonzoso", dijo el Fiscal General Schneiderman. "No permitiremos que Medicaid sirva como una alcancía personal para criminales. Los estafadores que buscan estafar este vital programa que ayuda a millones de neoyorquinos tendrán que rendir cuentas".

La investigación en curso de NY Pharmacy que es conducida por la Unidad de Control del Fraude del Medicaid del Fiscal General ("MFCU") reveló que en varias ocasiones entre julio de 2014 y agosto de 2017, Wong presuntamente pagó sobornos a los agentes MFCU encubiertos que se presentaban como pacientes para satisfacer recetas, la mayoría de las cuales involucraban medicamentos para tratar el VIH, en NY Pharmacy o en otras dos farmacias de su propiedad, las cuales fueron cerradas. Los acusados supuestamente presentaron reclamaciones de reembolso a Medicaid a través de NY Pharmacy para rellenos que no fueron dispensados por la farmacia, un esquema conocido como "auto-reabastecimiento".

Al mismo tiempo que el arresto de hoy, el Fiscal General presentó una acción de confiscación de bienes civiles contra Wong, NY Pharmacy y las dos farmacias cerradas de Wong en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado de Manhattan. En los documentos presentados en el tribunal, el Fiscal General alega que Wong personalmente obtuvo millones del plan y utilizó el producto, entre otras cosas, para hacer compras de tarjetas de crédito de artículos de marcas de lujo (incluyendo Prada y Vuitton) y pagar gastos de viaje y muebles caros.

Una auditoría de investigación reveló pruebas que indican que las farmacias de Wong no compraron suficientes medicamentos para respaldar sus considerables facturaciones a Medicaid. Entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de agosto de 2017, las farmacias de Wong facturaron a Medicaid y otras aseguradoras más de $15 millones por medicamentos, pero supuestamente compraron sólo una fracción de la cantidad de medicamentos necesarios para llenar esas recetas. Como parte de la acción civil, el Fiscal General también obtuvo una orden judicial congelando las cuentas bancarias de los acusados​​para preservar el dinero obtenido ilegalmente de Medicaid.

Investigadores de la Fiscalía General con la ayuda de investigadores de la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York, ejecutaron una orden de allanamiento esta mañana en NY Pharmacy. Hin T. Wong y NY Pharmacy fueron arrestados y acusados por en expediente de delito grave presentado en la Corte Criminal de la Ciudad de Nueva York, Condado de Manhattan, acusados de Gran Robo en Tercer Grado, un delito de clase D y Pricticas Prohibidas para Proveedores de Asistencia Médica: Sobornos, un delito mayor Clase E delito. Si es declarado culpable del cargo principal, Wong enfrenta hasta siete años en prisión estatal. Wong puede enfrentar cargos criminales adicionales mientras continúa la investigación criminal.

El Fiscal General agradece a la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York bajo la dirección del Inspector General Dennis Rosen por su continua colaboración y su asistencia en esta investigación. El Fiscal General también agradece a Amida Care y Metro Plus, aseguradoras de atención médica administradas por Medicaid, por referir el asunto y por su cooperación durante toda la investigación.

Los cargos contra los acusados son meras acusaciones. Los acusados son presuntos inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

La investigación de MFCU fue conducida por el Investigador Nefertiti Clarke con la ayuda del Investigador Supervisor Dominick DiGennaro y el Investigador Jefe Adjunto Kenneth Morgan. La investigación de la auditoría fue realizada por la Investigadora Principal Cristina Marin y la Investigadora Auditora Megan Scott con la asistencia del Auditor Principal Adjunto de la Ciudad de Nueva York, Jonathan Romano, y la Auditora Principal Regional de la Ciudad de Nueva York, Thomasina Smith.

El caso criminal está siendo procesado por el Fiscal Especial Imran S. Ahmed con la ayuda del Director Regional Adjunto de la Ciudad de Nueva Yorkde MFCU, Twan Bounds, y el Director Regional de la MFCU, Nueva York, Christopher M. Shaw. La acción civil está siendo llevada a cabo por la Asesora Superior Marie Spencer y la Fiscal Adjunta Elizabeth Kappakas con la asistencia de la Jefa de Cumplimiento Civil de MFCU, Carolyn Ellis. El Fiscal Adjunto Especial Thomas O'Hanlon es el Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU-Downstate. La MFCU es dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal Adjunto Paul J. Mahoney.

Schneiderman anuncia arresto de enfermero por defraudar medicaid

El enfermero de servicio privado Collins Anyanwu-Mueller facturó a Medicaid por más de $390,000 en reclamos falsos para pacientes severamente discapacitados

Schneiderman: Los que roban al Medicaid serán procesados en la máxima extensión de la ley 

NUEVA YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la detención y acusación del enfermero registrado Collins Anyanwu-Mueller, de 47 años, por presuntamente haber presentado más de $390,000 de reclamaciones falsos durante casi cinco años por servicios privados de enfermería que él no proporcionó.

"Cuando los profesionales de la salud roban fondos públicos, socavan un importante sistema que conecta a miles de neoyorquinos con los servicios médicos necesarios", dijo el Fiscal General Schneiderman. "La Unidad de Control de Fraude de Medicaid de mi oficina continuará investigando casos de fraude – y los que roban de Medicaid serán procesados en el máximo alcance de la ley".

Anyanwu-Mueller fue enjuiciado hoy en la corte del condado de Westchester en White Plains ante el honorable Larry J. Schwartz acusado de Gran Roco en el Segundo Grado, un delito de clase C con una posible sentencia máxima de hasta 15 años en prisión estatal, y de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado, un delito clase E que lleva una posible sentencia máxima de hasta cuatro años en prisión estatal. Si es condenado, Anyanwu-Mueller enfrenta hasta 15 años en prisión estatal.

En los documentos de la corte presentados por la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General (MFCU) se alega que Anyanwu-Mueller presentó facturas de pago a Medicaid, en las cuales falsamente pretendía proveer servicios de enfermería privada a dos beneficiarios de Medicaid severamente discapacitados que requerían atención durante todo el día en sus respectivas casas ubicadas en New Rochelle y Peekskill, NY.

Entre agosto de 2010 y enero de 2015, Anyanwu-Mueller presuntamente presentó alegaciones médicas falsas en varios casos, incluso cuando los beneficiarios de Medicaid estaban en el hospital, cuando otra enfermera prestó atención, cuando el acusado estaba de vacaciones en Europa, cuando trabajaba para otro paciente y por un período extendido envió a una persona sin licencia a la casa del receptor, pero le cobró a Medicaid como si él mismo proporcionara el cuidado. Basándose en la veracidad y exactitud de sus afirmaciones, que fueron descubiertas como falsas durante esta investigación, Medicaid pagó a Anyanwu-Mueller más de $390,000.

El juez fijó la fianza en $75.000 y programó la próxima comparecencia del acusado el 11 de julio.

El Fiscal General desea agradecer a la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York por referir este asunto.

La investigación fue llevada a cabo por el Investigador de MFCU Timothy Connolly y la Investigadora Principal Auditora Lora Pomponio con la ayuda del Investigador Supervisor Peter Markiewicz, el Investigador Principal Adjunto Kenneth Morgan y el Auditor Principal Regional John Regan.

El caso penal está siendo procesado por la Directora Regional Anne Jardine. Thomas O'Hanlon es el Jefe de Investigaciones Criminales de la MFCU. La MFCU es dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal Adjunto Paul J. Mahoney. Los cargos son meramente acusaciones y el acusado se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Schneiderman anuncia sometimiento de director de casa de rehabilitación acusado de fraude contra Medicaid

Schneiderman: Medicaid no puede servir como cuenta bancaria para criminales que no tienen consideración por el bienestar de sus compañeros neoyorquinos

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la acusación, detención y procesamiento de Robert H. Corrado, de 56 años, Kristina Corrado, de 32 años, de Nesconset, Nueva York, y la compañia Interline Employee Assistance Program, Inc. por participar en un sistemático esquema de sobornos, violando los derechos de los pacientes. Además de la detención, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General ("MFCU") presentó varias causas civiles de acción contra Robert Corrado y Kristina Corrado, Interline, y otros que buscan recibir dinero obtenido indebidamente como resultado de su conducta criminal.

"Alegamos que los acusados se involucraron en un esquema sistemático y continuo para explotar a aquellos que luchan con la falta de vivienda y el abuso de sustancias con el fin de llenar sus bolsillos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Medicaid no puede servir como una cuenta bancaria para los criminales que no tienen en cuenta el bienestar de sus compañeros neoyorquinos.

Mi oficina continuará luchando por la integridad del programa de Medicaid para asegurar que nuestros dólares de impuestos no se desperdicien - y en cambio poner estos recursos a ayudar a nuestros ciudadanos más vulnerables, según lo previsto.

En una acusación develada ayer en el Tribunal Supremo del Condado de Queens y los documentos presentados en el Tribunal Supremo del Condado de Queens, los Fiscales alegan que los Corrados e Interline participaron en un plan ilegal de sobornos por el cual Robert Corrado, Director Ejecutivo de Interline, un programa de tratamiento ambulatorio de abuso de sustancias, y propietario de varias casas de rehabilitacion ubicadas en Queens y Brooklyn, proporcionó viviendas por debajo de la renta del mercado a clientes desamparados a condición de que los clientes asistieran a tratamiento en Interline y en ningún otro lugar. Robert Corrado e Interline, a su vez, recibieron el pago de Medicaid por reclamos de tratamiento de abuso de sustancias basado en este acuerdo de sobornos.

Los centros de rehabilitación de Interline, según los fiscales, están ubicados en Queens y Brooklyn y son administradas por Kristina Corrado, la hija de Robert Corrado, en las oficinas de Interline, donde supervisó la asistencia de residentes de “Care House” en el programa ambulatorio de Interline. La asistencia y el progreso del tratamiento de los residentes de Care House fueron compartidos regularmente por el personal de Interline con el personal de las casas de cuidado y los residentes que no cumplían con los requisitos de tratamiento obligatorios establecidos por Interline fueron desalojados de las casas de cuidado. La duplicidad de personal y operaciones entre el programa de tratamiento ambulatorio de Interline y sus casas de cuidado creó un programa de tratamiento residencial de facto, que ninguna de las dos entidades tiene licencia para operar. Bajo la ley de Higiene Mental de Nueva York, es un crimen operar un programa de tratamiento residencial sin licencia. El requisito de que los residentes de Care House deben recibir tratamiento en Interline les privó de su libertad fundamental de elección en la atención médica en violación de numerosas leyes estatales, incluyendo la Declaración de Derechos del Paciente.

Los fiscales alegan que Robert Corrado y Kristina Corrado actuaron en concierto con Interline para perpetuar este esquema de sobornos. Como resultado, se alega que Robert Corrado y Interline intencionadamente y conscientemente presentaron, y causaron que se presentaran, por lo menos $2,327,524 en reclamaciones fraudulentas de reembolso a Medicaid. Estas reclamaciones, según los fiscales, eran fraudulentas porque resultaron de comisiones ilegales, privaron a los pacientes de su libertad de elección y fueron el resultado de la operación de un programa de tratamiento residencial sin licencia.

Robert Corrado y Interline fueron acusados de Gran Robo en el Primer Grado, un delito de clase B. Robert Corrado y Interline junto con Kristina Corrado fueron acusados además de violar la Ley de Servicios Sociales que prohíbe el pago de sobornos relacionados con la prestación de servicios bajo el programa estatal Medicaid, un delito de clase E. Interline también fue acusada de tres cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado, un delito de clase E, y violar la Ley de Higiene Mental del Estado que prohíbe la operación de un programa de tratamiento residencial sin el certificado operacional apropiado, un delito menor de Clase A.

Además de la acusación el día de ayer, el Fiscal General presentó una demanda civil contra Interline, Robert Corrado, Kristina Corrado y Kim Corrado, quien es la esposa de Robert Corrado. La denuncia, que afirma violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, Sección 145-b de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York y otras causas de acción, busca recuperar millones de dólares de dinero de Medicaid obtenido por estos acusados como resultado de su conducta fraudulenta. Aunque Kim Corrado no ha sido acusada criminalmente, aparece en declaraciones estatales como la única propietaria de Interline, y la demanda civil alega que ella, al igual que los acusados criminales, obtuvo beneficios financieros sustanciales del fraude.

La semana pasada, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General también ejecutó una orden de registro en las oficinas de Interline ubicadas en 148-39 Hillside Avenue en Queens.

A lo largo de esta investigación, la oficina del Fiscal General ha trabajado estrechamente con las diversas agencias municipales y estatales. En particular, el Fiscal General desea agradecer a la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York ya la Oficina del Estado de Nueva York de Alcoholismo y Servicios de Abuso de Sustancias por su cooperación, colaboración y valiosa asistencia durante toda la investigación. El Fiscal General además agradece a la Oficina del Inspector General de Medicaid por su asistencia.

La investigación fue dirigida por el investigador Shavaun Clawson, con el apoyo del Investigador Supervisor Victor Maldonado; Todo bajo la supervisión del Sub Jefe Investigador Kenneth Morgan. El investigador de auditoría, Nicholas Thottam, prestó apoyo a la auditoría financiera con la ayuda del investigador principal y auditor especial de la MFCU, Emmanuel Archer, y de Thomasina Smith, Jefa de Auditoría de MFCU.

El caso criminal está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos David Arias y Konrad Payne con la ayuda del Director Regional de la Ciudad de Nueva York, Christopher M. Shaw. Thomas O'Hanlon es Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU-Downstate. El caso civil está siendo manejado por el Fiscal Auxiliar Especial Konrad Payne con la ayuda de la Jefa Civil de MFCU, Carolyn Ellis. MFCU es dirigida por la Directora Amy Held y el Subprocurador Adjunto Paul J. Mahoney.

Los cargos presentados en este caso son meras acusaciones. Los acusados son resuntos inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Schneiderman anunció declaración de culpabilidad y un acuerdo civil de varios millones de dólares con Narco Libertad Inc.

Narco Libertad defraudar Medicaid y explotó sus pacientes, obligándoles a asistir a los servicios de tratamiento de abuso de sustancias excesivo y médicamente innecesarios

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la declaración de culpabilidad y un acuerdo civil de varios millones de dólares con Narco Libertad Inc., un proveedor con sede en el Bronx sin fines de lucro de tratamiento de abuso de sustancias, por su participación en una empresa criminal . En el momento de su acusación en 2015, Narco libertad era un proveedor inscrito Medicaid, que recibió casi $ 40 millones anuales en concepto de reembolso por los contribuyentes. 

En su excepción y un acuerdo de acuerdo civil Estado paralelo, Narco Libertad admitió hoy para robar millones de dólares del programa de Medicaid a través de las acciones de su ex director ejecutivo Alan Brand y posterior director ejecutivo Gerald Bethea. En Nueva York Corte Suprema del estado, del condado del Bronx, Narco Libertad, se declaró culpable de un cargo de la Empresa La corrupción, un delito clase B, tres cargos de Hurto Mayor en Primer Grado, un delito clase B, y dos cargos de Ofrecer un Documento Falso para la presentación de primer Grado, un delito clase E.

“Narco Libertad operaba una empresa criminal años de duración que arrancó los contribuyentes y se aprovechó de los neoyorquinos en necesidad de tratamiento de abuso de sustancias”, dijo elFiscal General Schneiderman. “Uso de Medicaid para, además, uno de línea de fondo a expensas de los que están luchando con el abuso o adicción es una vergüenza.”

La investigación a largo plazo por la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Procurador General ( “MFCU”) culminó en una acusación de marzo de el año 2015 la carga Narco Libertad y numerosos ejecutivos con el funcionamiento de una organización criminal que estafó a Medicaid y fondos de sifón destinados a sus pacientes para el enriquecimiento de su propios estilos de vida. Esa acusación incluye cargos contra Narco Libertad, el ex jefe ejecutivo Alan Brand, su hijo Jason Brand, Gerald Bethea, el jefe del Ejecutivo en el momento, y el controlador de Richard Gross.

El Procurador General también presentó una acción civil por extinción de dominio y otros remedios, incluyendo daños agudos y sanciones de la Ley de Reclamos Falsos Estado de Nueva York. La acusación y la acción civil alegaron que Narco Libertad robó al menos $ 27 de millones de dólares del programa de Medicaid por violar los derechos de los pacientes, la presentación de reclamaciones por servicios excesivas, y la disposición de un programa de tratamiento residencial no regulado. Las detenciones y acción civil detuvieron las prácticas comerciales ilegales de Narco libertad que explotaron el programa y miles de beneficiarios de Medicaid Medicaid, lo que resulta en muchos millones de dólares en ahorros a Medicaid.

Como parte de su motivo y contratos civiles, Narco Libertad reconoció que robó de Medicaid mediante la búsqueda de reembolso de los servicios excesivos e innecesarios médicamente que había solicitado a sus pacientes a recibir. Además de los programas de tratamiento de abuso de sustancias operativo, Narco libertad que proporciona viviendas de transición. Hoy en día, Narco Libertad reconoció que violó los derechos de sus residentes y condicionada ilegalmente residencia en la asistencia a su propio programa de tratamiento de abuso de sustancias.

Narco Libertad admitió a la presentación de declaraciones falsas con varias agencias estatales, incluyendo el Departamento de Estado de Nueva York de la Salud y la Oficina de la Nueva York Fiscal General del Estado, instituciones de caridad Mesa, en los esfuerzos para engañar y estafar a estos organismos. Estos documentos fueron presentados y firmados por Alan Brand y el controlador de Narco Libertad, Richard Gross. Procesos contra ex ejecutivos de Narco Freedom siguen pendientes.

Poco después de Narco Libertad fue acusado, un juez federal de la corte de distrito nombrado un receptor temporal para tomar el control de sus finanzas y dirigir la organización. En septiembre de 2015, Narco Libertad dejó de tratar a los pacientes y se transfiere a su cuidado a otros proveedores de tratamiento de abuso de sustancias.

Narco Libertad se declaró en quiebra en enero de 2016. Un síndico de la quiebra tomará las medidas necesarias para disolver Narco Libertad de conformidad con el Estado sin fines de lucro la legislación de sociedades. A principios de este mes, el tribunal de quiebras aprobó un acuerdo de $ 118 millones anuales a resolver las reclamaciones pendientes de los gobiernos de Narco Freedom, incluidos los del estado de Nueva York y el gobierno federal, aunque la cantidad exacta que se distribuye al Estado en el proceso de quiebra aún no se ha determinado .

Hoy en el tribunal, juez del Tribunal Supremo Steven L. Barrett condenado Narco libertad a una libertad condicional.

La oficina del Procurador General ha trabajado en estrecha colaboración con varias agencias estatales para asegurar la continuidad de la atención para todos los pacientes que utilizaron los servicios de Narco libertad. En particular, el Fiscal General desea agradecer a la Oficina de Nueva York Estado de Alcoholismo y Abuso de Sustancias, la Oficina del Estado de Nueva York Inspector General de Medicaid, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York, y la División Civil de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Por favor reportar cualquier sospecha de fraude al Medicaid del estado de Nueva York a la Oficina del Procurador General al 800-771-7755.

La investigación fue dirigida por el Investigador Principal Albert Maiorano y los investigadores Dave Ryan, Valerie Patrick y Julie Clancy, bajo la supervisión de Supervisión Los investigadores Michael Casado y Dominic DiGennaro y Jefe Adjunto Investigador Kenneth Morgan. Auditoría apoyo fue proporcionado por auditor principal investigador Patricia Iemma y Auditor Senior investigador Nick Thottam, con la asistencia del Jefe Regional de Nueva York Subauditor Jonathan Romano y Auditor Jefe Regional de Thomasina Smith. Apoyo a la investigación fue proporcionada por Supervisor Asistente Legal Wendy Dorival y confidencial analista legal Kelvin Caraballo.

El caso civil está a cargo de Asistente Especial del Fiscal General Alee N. Scott con la ayuda de MFCU Cumplimiento Civil Jefe de División Carolyn Ellis. La causa penal está siendo procesado por la Asistente Especial Fiscal General Megan Friedland y Erin Kelsh con la asistencia del Director Regional Christopher M. Shaw. Thomas O'Hanlon es Jefe de MFCU de Investigación Criminal - sur del estado. MFCU está dirigido por el director Amy Held y el Fiscal General Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Criminal está encabezada por el Jefe de Justicia Adjunto Jason Brown.