En millonario fraude al MEDICAID, Hin T. Wong presuntamente pagó sobornos a
pacientes y facturó a Medicaid para medicamentos contra el VIH nunca
dispensados
El acusado presuntamente usó dinero robado de Medicaid para financiar gastos personales, incluyendo viajes y muebles
NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman
anunció hoy una demanda y cargos criminales contra el farmacéutico Hin T. Wong,
de 49 años, de Manhattan, y NY Pharmacy, Inc. ("NY Pharmacy") por
presuntamente defraudar al programa Medicaid del Estado de Nueva York de
millones de dólares.
Wong, un farmacéutico licenciado y propietario de NY Pharmacy, ubicado en
131 Walker Street, en Manhattan, presuntamente pagó a agentes encubiertos que
se hacían pasar como beneficiarios de Medicaid por las recetas de VIH y para
que le refiriaran a otros recipientes de Medicaid para que trajeran sus recetas
a NY Pharmacy. Wong y NY Pharmacy también supuestamente facturaron y finalmente
fueron pagados más de $60,0000 por Medicaid por recargas de medicamentos en
recetas enviadas por agentes encubiertos que NY Pharmacy no dispensó o se
basaron en pagos de sobornos.
Varias leyes estatales y las regulaciones de Medicaid prohíben el pago de
sobornos para referir pacientes o recetas individuales. Además, el Fiscal
General también anunció la presentación de una acción de confiscación de bienes
civiles solicitando más de $11 millones en daños de Wong, NY Pharmacy y otras
dos farmacias propiedad de Wong que ahora están cerradas.
"Robar al Medicaid con el fin de comprar accesorios
de lujo y boletos de viaje es absolutamente vergonzoso", dijo el
Fiscal General Schneiderman. "No permitiremos que Medicaid sirva como
una alcancía personal para criminales. Los estafadores que buscan estafar este
vital programa que ayuda a millones de neoyorquinos tendrán que rendir
cuentas".
La investigación en curso de NY Pharmacy que es conducida
por la Unidad de Control del Fraude del Medicaid del Fiscal General
("MFCU") reveló que en varias ocasiones entre julio de 2014 y agosto
de 2017, Wong presuntamente pagó sobornos a los agentes MFCU encubiertos que se
presentaban como pacientes para satisfacer recetas, la mayoría de las cuales
involucraban medicamentos para tratar el VIH, en NY Pharmacy o en otras dos
farmacias de su propiedad, las cuales fueron cerradas. Los acusados
supuestamente presentaron reclamaciones de reembolso a Medicaid a través de NY
Pharmacy para rellenos que no fueron dispensados por la farmacia, un esquema
conocido como "auto-reabastecimiento".
Al mismo tiempo que el arresto de hoy, el Fiscal General
presentó una acción de confiscación de bienes civiles contra Wong, NY Pharmacy
y las dos farmacias cerradas de Wong en la Corte Suprema del Estado de Nueva
York, en el condado de Manhattan. En los documentos presentados en el
tribunal, el Fiscal General alega que Wong personalmente obtuvo millones del
plan y utilizó el producto, entre otras cosas, para hacer compras de tarjetas
de crédito de artículos de marcas de lujo (incluyendo Prada y Vuitton) y pagar
gastos de viaje y muebles caros.
Una auditoría de investigación reveló pruebas que indican que las farmacias
de Wong no compraron suficientes medicamentos para respaldar sus considerables
facturaciones a Medicaid. Entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de agosto de 2017,
las farmacias de Wong facturaron a Medicaid y otras aseguradoras más de $15
millones por medicamentos, pero supuestamente compraron sólo una fracción de la
cantidad de medicamentos necesarios para llenar esas recetas. Como parte de la
acción civil, el Fiscal General también obtuvo una orden judicial congelando
las cuentas bancarias de los acusadospara preservar el dinero obtenido
ilegalmente de Medicaid.
Investigadores de la Fiscalía General con la ayuda de
investigadores de la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de
Nueva York, ejecutaron una orden de allanamiento esta mañana en NY Pharmacy.
Hin T. Wong y NY Pharmacy fueron arrestados y acusados por en expediente de
delito grave presentado en la Corte Criminal de la Ciudad de Nueva York,
Condado de Manhattan, acusados de Gran Robo en Tercer Grado, un delito de clase
D y Pricticas Prohibidas para Proveedores de Asistencia Médica: Sobornos, un
delito mayor Clase E delito. Si es declarado culpable del cargo principal, Wong
enfrenta hasta siete años en prisión estatal. Wong puede enfrentar cargos
criminales adicionales mientras continúa la investigación criminal.
El Fiscal General agradece a la Oficina del Inspector
General de Medicaid del Estado de Nueva York bajo la dirección del Inspector
General Dennis Rosen por su continua colaboración y su asistencia en esta
investigación. El Fiscal General también agradece a Amida Care y Metro Plus,
aseguradoras de atención médica administradas por Medicaid, por referir el
asunto y por su cooperación durante toda la investigación.
Los cargos contra los acusados son meras acusaciones. Los
acusados son presuntos inocentes a menos y hasta que se demuestre su
culpabilidad en un tribunal de justicia.
La investigación de MFCU fue conducida por el
Investigador Nefertiti Clarke con la ayuda del Investigador Supervisor Dominick
DiGennaro y el Investigador Jefe Adjunto Kenneth Morgan. La investigación de la
auditoría fue realizada por la Investigadora Principal Cristina Marin y la
Investigadora Auditora Megan Scott con la asistencia del Auditor Principal
Adjunto de la Ciudad de Nueva York, Jonathan Romano, y la Auditora Principal
Regional de la Ciudad de Nueva York, Thomasina Smith.
El caso criminal está siendo procesado por el Fiscal
Especial Imran S. Ahmed con la ayuda del Director Regional Adjunto de la Ciudad
de Nueva Yorkde MFCU, Twan Bounds, y el Director Regional de la MFCU, Nueva
York, Christopher M. Shaw. La acción civil está siendo llevada a cabo por la
Asesora Superior Marie Spencer y la Fiscal Adjunta Elizabeth Kappakas con la
asistencia de la Jefa de Cumplimiento Civil de MFCU, Carolyn Ellis. El Fiscal
Adjunto Especial Thomas O'Hanlon es el Jefe de Investigaciones Criminales de
MFCU-Downstate. La MFCU es dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal
Adjunto Paul J. Mahoney.
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