Fiscal general James obtiene $3.1 mil millones de Walmart para las comunidades de todo el país

Nueva York recibirá hasta $116 millones como parte de un acuerdo multiestatal con Walmart por no regular las recetas de opioides

 

Procurador General James ahora ha entregado más de $2.1 mil millones en total a Nueva York financiará la reducción, el tratamiento y la prevención de opioides

 

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy un acuerdo multiestatal de $3.1 mil millones con Walmart , resolviendo las acusaciones de que la compañía contribuyó a la crisis nacional de opiáceos al no regular las recetas de opiáceos en sus tiendas. El fiscal general James codirigió una coalición de fiscales generales en la negociación del acuerdo, que proporcionará $3.1 mil millones a las comunidades de todo el país y requerirá mejoras significativas en la forma en que las farmacias de Walmart manejan los opioides.

 

Los fiscales generales del estado en el comité ejecutivo, los abogados que representan a los gobiernos locales y Walmart acordaron este acuerdo, que ahora se envía a otros estados para su revisión y aprobación. El estado de Nueva York recibirá hasta $116 millones como parte del acuerdo, elevando el monto total asegurado por el Fiscal General James para combatir la crisis de opioides en Nueva York a más de $2.1 mil millones.

 

“Durante décadas, la epidemia de opiáceos ha devastado comunidades aquí en Nueva York y en todo el país”, dijo el Fiscal General James . “Farmacias como Walmart desempeñaron un papel innegable en la perpetuación de la destrucción de los opioides, y mis colegas fiscales generales y yo los estamos responsabilizando. No se puede poner precio a las vidas perdidas y las comunidades destruidas, pero con los $2.1 mil millones que hemos entregado a Nueva York, continuaremos recuperándonos, reconstruyendo y fortaleciendo nuestras defensas contra la devastación futura”.

 

Además de proporcionar $3.1 mil millones para ser divididos entre los estados, gobiernos locales y tribus firmantes que se usarán para el tratamiento, la recuperación y la reducción de opioides, el acuerdo anunciado hoy incluirá amplios requisitos ordenados por la corte que Walmart debe cumplir, como como supervisión robusta para prevenir recetas fraudulentas y marcar recetas sospechosas.

 

La procuradora general James y sus colegas son optimistas de que el acuerdo obtendrá el apoyo de los 43 estados requeridos para fines de 2022, lo que permitirá a los gobiernos locales unirse al acuerdo durante el primer trimestre de 2023. Más detalles sobre cómo se distribuirá el dinero entre las localidades está por venir El mes pasado, los estados confirmaron que también estaban en marcha negociaciones prometedoras con Walgreens y CVS. Los esfuerzos para llegar a esos acuerdos están en curso.

 

En 2021, el fiscal general James defendió la legislación para crear un fondo de liquidación de opioides para garantizar que estos acuerdos monetarios se inviertan en ayudar a los neoyorquinos afectados por la crisis de opioides. El proyecto de ley, ahora codificado como Ley de Higiene Mental de Nueva York 25.18, fue aprobado por unanimidad a través de la legislatura estatal y requiere que todos los fondos asegurados en los acuerdos de opioides por parte del Fiscal General James, por un total de más de $ 2.1 mil millones, se utilicen para los esfuerzos de reducción, tratamiento y prevención de opioides. en comunidades devastadas por esta epidemia.

 

Junto al fiscal general James para liderar el comité ejecutivo que negoció este acuerdo están los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Luisiana, Massachusetts, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Texas.

 

A principios de este mes, el fiscal general James obtuvo hasta $523 millones de Teva Pharmaceuticals, Ltd., su subsidiaria estadounidense Teva Pharmaceuticals USA y sus afiliados (Teva) por su papel en alimentar la crisis de los opioides , resolviendo la fase de remedios del juicio por opioides de Nueva York. después de que lograra un veredicto de responsabilidad histórico luego de un juicio con jurado de siete meses contra Teva en 2021 .

 

En junio de 2022, el fiscal general James obtuvo hasta $58,5 millones de Mallinckrodt por alimentar la crisis de opioides en Nueva York . En diciembre de 2021, el fiscal general James llegó a un acuerdo de $200 millones con Allergan . En septiembre de 2021, el fiscal general James obtuvo $50 millones de Endo para combatir la crisis de opioides . En julio de 2021, el fiscal general James logró un acuerdo con McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen que entregará mil millones de dólares a Nueva York . En junio de 2021, el fiscal general James anunció un acuerdo que otorgará $230 millones a Nueva York y pondrá fin a la venta de opioides de Johnson & Johnson en todo el país.

 

Para Nueva York, las discusiones de conciliación fueron dirigidas por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy y el Fiscal General Adjunto Noah Popp y respaldadas por el Director de Investigación y Análisis Jonathan Werberg; el científico de datos Gautam Sisodia; y el abogado especial Andy Amer.

 

El juicio que condujo a este acuerdo fue dirigido por el abogado senior de cumplimiento John Oleske y la abogada especial Monica Hanna, y promovido por el asesor senior y abogado especial M. Umair Khan; y los fiscales generales adjuntos Carol Hunt, Diane Johnston, Leo O'Toole, Jeremy Pfetsch, Michael Reisman y Lois Saldana; los abogados del proyecto Wil Handley, Stephanie Torre y Eve Woodin; Paralegal Ketty Dautruche; asistente legal David Payne; el analista sénior de datos Akram Hasanov; analista de datos Anushua Choudhury; los especialistas en tecnología de la información Hewson Chen y Paige Podolny; Kristin Petrella, especialista en revisión de documentos de descubrimiento electrónico; el Jefe de la Sección de Recuperaciones Civiles, Martin Mooney; el ex Abogado de Opioides y Litigios de Impacto David Nachman; y el ex fiscal general adjunto Conor Duffy.

 

 

Fiscal General NY James demanda a Libre by Nexus por aprovecharse de inmigrantes vulnerables

 

Libre encadenó a los inmigrantes con dolorosos rastreadores GPS y cobró enormes sumas

 

CFPB y MA y VA AGs se unen a AG James en la presentación de la demanda acusando a Libre, a la empresa matriz y a los fundadores de prácticas engañosas e ilegales

 

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, continuó hoy su lucha para proteger a los inmigrantes en Nueva York y en todo el país de las prácticas engañosas y abusivas. En una demanda presentada contra Libre por Nexus y su empresa matriz, Nexus Services, la Fiscal General James, como parte de una coalición que incluye a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y a los fiscales generales de Massachusetts y Virginia, alega que la empresa se aprovecha de los inmigrantes retenidos en los centros de detención federales ofreciéndoles el pago de sus fianzas de inmigración para asegurar su liberación, mientras oculta o tergiversa la verdadera naturaleza y los costos de sus servicios. Libre cobra grandes honorarios por adelantado y cuantiosos pagos mensuales, que suelen ascender a miles de dólares más que el valor nominal de la fianza. Libre también comercializa sus servicios entre los amigos y familiares de los detenidos, que están desesperados por conseguir la liberación de sus seres queridos y también pagan algunas de las exorbitantes tarifas.

 

"Las comunidades de inmigrantes son el sustento de esta nación, pero Libre by Nexus se aprovechó de sus temores y se dirigió a los más vulnerables de nuestro estado", dijo la fiscal general James. "Libre engañó a personas pobres para que pagaran tarifas astronómicas y se benefició ilegalmente de millones, mientras que simultáneamente encadenaba a los inmigrantes con dispositivos de localización. Esta demanda debe enviar un mensaje claro a todos los que buscan explotar y aprovecharse de nuestras comunidades más indefensas de que utilizaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para acabar con su actividad ilegal y el sufrimiento que infligen."

 

La demanda -presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Virginia- alega que los acusados han violado y continúan violando varias leyes, incluyendo la prohibición de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor sobre actos y prácticas engañosas y abusivas, así como las leyes de protección al consumidor de los estados. En particular, la demanda alega que:

 

- Libre encadena a sus clientes con dispositivos GPS que no se pueden quitar. Los voluminosos dispositivos pueden causar daños físicos e irritación y a menudo no funcionan.

 

- Libre exige a los consumidores que firmen contratos confusos y engañosos que presentan a los consumidores sólo en inglés, a pesar de que la gran mayoría de los clientes de Libre no hablan ni leen inglés y no lo entienden.

 

- Libre califica erróneamente sus servicios financieros como un "programa" al presumir de que ofrece "servicios integrales", incluidos servicios jurídicos gratuitos. Pero, en realidad, Libre no ofrece nada más que una derivación a abogados para sus clientes, que pueden no recibir ningún servicio legal.

 

- Libre engaña a los consumidores haciéndoles creer que sus cuotas mensuales están pagando su fianza como una deuda contraída con Libre y que se les reembolsará al concluir sus procedimientos de inmigración. Pero, sólo más tarde, muchos consumidores descubren que Libre no reembolsará miles o decenas de miles de dólares en honorarios.

 

- Para cobrar las tasas, Libre crea la falsa impresión de que está asociada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o con otros agentes gubernamentales y que no pagar las tasas a Libre puede llevar a la detención o deportación.

 

La demanda de hoy también nombra a los directores de Libre -Michael Donovan, Richard Moore y Evan Ajin-, que idearon el modelo de negocio de la empresa y actualmente lo aplican, dirigen su funcionamiento y conocen los detalles de su funcionamiento.

 

La demanda pretende poner fin a las prácticas ilegales de la empresa, obtener millones de dólares en concepto de indemnización para las miles de víctimas e imponer sanciones a las empresas.

 

La demanda está a cargo de los Fiscales Generales Adjuntos Joseph P. Mueller y Stewart Dearing, bajo la supervisión de la Jefa de la Oficina Jane M. Azia y la Jefa Adjunta Laura J. Levine, todas de la Oficina de Protección y Fraude al Consumidor. La Oficina de Protección y Fraude al Consumidor forma parte de la División de Justicia Económica, supervisada por el Subprocurador General Chris D'Angelo y la Primera Subprocuradora General Jennifer Levy.

 

Schneiderman anuncia sentencia de mujer del condado de nassau por su papel en esquema de fraude contra el sistema de bienestar público

Candanedo presentó documentos falsos al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Nassau para recibir beneficios de vivienda; sentenciada a 1 ½ a 3 años de prisión

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la sentencia de Ana Candanedo por su papel en un plan de fraude al sistema de bienestar público que resultó en la obtención ilícita de beneficios de vivienda de Candanedo.

Candanedo, junto con el co-acusado George Athanasatos, conspiraron para defraudar al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Nassau falsificando y presentando una serie de documentos requeridos para recibir los beneficios de vivienda. Para facilitar este plan, Candanedo solicitó que Athanasatos posar como de su casero y falsificó varias firmas en la verificación de la vivienda y los formularios de elegibilidad de beneficios requeridos por el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Nassau. Como resultado de estos falsos documentos, Candanedo recibió más de mil dólares en fondos de asistencia social a los que ella no tenía derecho.

"Los beneficios para asistencia de vivienda están destinados a los beneficiarios que tienen una necesidad legítima de ayuda", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mentir para desviar estos fondos es absolutamente vergonzoso, y aquellos que socavan nuestros programas de asistencia social serán procesados".

El esquema de fraude fue descubierto durante la Operación Sticky Fingers (Dedos pegajosos), una investigación de diez meses conducida por el Equipo de Trabajo Contra el Crimen Organizado del Fiscal General con el apoyo de la Policía del Estado de Nueva York, que resultó en la detención de una docena de individuos en el condado de New York por participando en uno de los más grandes jamás organizado robo de venta al por menor. La Operación Sticky Fingers resultó en la incautación de más de 5.300 dispositivos electrónicos robados y cartuchos de tinta, así como más de $7,7 millones de dólares de los hogares de los acusados, instituciones financieras y cuentas de comerciantes en Amazon y PayPal. Durante la investigación, que utilizó escuchas telefónicas y otra vigilancia electrónica, los investigadores descubrieron una serie de conversaciones entre Candanedo y Athanasatos en las que planearon y ejecutaron el esquema de fraude contra el sistema de bienestar social.

Candanedo, de Elmont, se declaró culpable el 19 de junio de fraude al bienestar en el cuarto grado. Ella fue sentenciada hoy a 1 ½ a 3 años de prisión por el juez del condado de Nassau, Terence Murphy. Candanedo había tenido problemas anteriormente con la justicia con una condena de 2009 en el condado de Nassau por asalto imprudente de un niño. En ese caso, Candanedo sacudió violentamente a su infante hija para detener su llanto. Como resultado, la bebé sufrió hinchazón del cerebro y requirió una craneotomía.

El fraude contra el programa de bienestar del condado de Nassau y los casos de robo de venta al por menor del condado de Nueva York contra George Athanasatos todavía están pendientes.

Los cargos contra los acusados restantes son acusaciones y los acusados son presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

El caso está siendo procesado por la Fiscal Adjunta Shanon Nicholas LaCorte de OCTF. La Fiscal Adjunta Peri Alyse Kadanoff dirige el Equipo de Trabajo Contra Crimen Organizado del Fiscal General.

Schneiderman anuncia restitución para cientos de estudiantes engañados por la Universidad Devry

La restitución llega luego de que una investigación del Fiscal General Schneiderman encontró que DeVry engañó a estudiantes con respecto a las perspectivas de empleo y sueldo tras la graduación

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que cientos de estudiantes recibirán restitución tras la investigación de la Fiscalía General sobre DeVry Education Group, Inc. y sus subsidiarias DeVry University, Inc. y DeVry / New York, Inc. (colectivamente, DeVry "). La investigación del Fiscal General concluyó que DeVry atraía a los estudiantes con anuncios que exageraban el éxito de los graduados en encontrar empleo y contenían afirmaciones inadecuadamente justificadas sobre el éxito salarial de los graduados. El Fiscal General alcanzó un acuerdo de $2,25 millones de dólares con DeVry en enero de 2017.

En promedio, cada uno de los 809 estudiantes recibirá aproximadamente $2,800 en restitución. Se espera que Better Better Business Bureau, que está administrando el proceso de restitución, empiece a enviar cheques a los estudiantes a finales de este mes.

"DeVry explotó a los estudiantes que simplemente estaban tratando de mejorar su educación", dijoel Fiscal General Schneiderman. "No permitiremos que los neoyorquinos trabajadores sean estafados por compañías codiciosas, por lo que DeVry ahora está pagando millones en restitución a cientos de estudiantes. Mi oficina no se detendrá en la persecución de colegios con fines de lucro sin escrúpulos en el estado de Nueva York".

La investigación del Fiscal General encontró que muchos de los anuncios de DeVry se centraban en una afirmación de que el 90 por ciento de los graduados de DeVry que estaban buscando empleo activamente obtenían empleo en su campo de estudio dentro de los seis meses después de la graduación. La investigación del Fiscal General reveló que la afirmación del 90 por ciento era engañosa porque un número sustancial de los graduados incluidos en la cifra del 90% eran graduados que ya estaban empleados antes de graduarse de DeVry. De hecho, muchos de los graduados incluidos en la cifra del 90 por ciento fueron empleados antes de que incluso se inscribieron en DeVry.

Además, las estadísticas de resultados de empleo de DeVry clasificaron incorrectamente a un número significativo de graduados como empleados en su campo de estudio, cuando en realidad los graduados no estaban trabajando en su campo. Por ejemplo, DeVry contó a los graduados del programa de Gerencia Técnica de DeVry como "empleados en el campo" cuando los graduados estaban empleados como vendedores minoristas, recepcionistas, cajeros de banco y trabajadores de digitación de datos. En algunos casos, los graduados fueron contados como empleados en su campo de estudio, a pesar de ocupar puestos que no requieren un título universitario.

DeVry también describió erróneamente a ciertos solicitantes de empleo sin éxito como "inactivos", a pesar de la evidencia de que los graduados habían realizado de hecho una búsqueda de trabajo activa, aunque no exitosa. Además, la demanda de 90% de DeVry no refleja con precisión los resultados en todos los programas ofrecidos por DeVry. Ciertos programas tuvieron resultados de empleo significativamente inferiores al 90 por ciento en años consecutivos.

DeVry también hizo afirmaciones inadecuadamente fundamentadas en sus anuncios relativos a los resultados de los graduados de DeVry. Por ejemplo, algunos anuncios de DeVry promocionaron que los graduados de licenciatura de DeVry obtuvieron un 15 por ciento más un año después de la graduación que todos los graduados con títulos universitarios de todas las demás universidades. Esta alegación, que se basaba en estudios encomendados realizados por una entidad de terceros, era incompatible con otros datos que DeVry tenía sobre los salarios de los graduados.

Los graduados de DeVry elegibles para participar en el proceso de reclamaciones incluyeron: (1) graduados de programas asociados y licenciatura en los campus de DeVry en Nueva York que comenzaron su programa entre julio de 2008 y septiembre de 2015; Y (2) residentes de Nueva York que se graduaron de los asociados en DeVry en línea o programas de licenciatura y que comenzaron su programa entre julio de 2008 y septiembre de 2015. Para ser elegible para la restitución, los graduados tuvieron que completar un formulario de reclamación indicando que no pudieron encontrar empleo en su campo de estudio en el plazo de seis meses de la graduación, a pesar de buscar tal empleo.

El Fiscal General ha dado prioridad al sometimiento por actividades ilegales de centros académicos con fines de lucro. La oficina alcanzó un acuerdo de $10.25 millones con Career Education Corporation por fabricar las tasas de colocación, y fue parte de un acuerdo con Education Management Company para resolver las acusaciones de que la escuela engañó a los futuros estudiantes sobre los costos del programa, las tasas de graduación y las tasas de colocación. Como parte de los acuerdos, EDMC acordó perdonar más de $100 millones de deuda pendiente de préstamo estudiantiles.

En julio, la oficina formó parte de una coalición de fiscales generales que demandaron al Departamento de Educación de los Estados Unidos por abandonar las protecciones críticas a los estudiantes relacionados con los colegios con fines de lucro.

Este caso fue manejado por la Asesora Especial Carolyn Fast y el Fiscal Adjunto Melvin Goldberg del Buró de Fraudes y Protección al Consumidor, con la asistencia de la Directora de Investigación y Análisis Lacey Keller, bajo la supervisión de Laura J. Levine, Jefa Adjunta del Buró de Fraude y Protección del Consumidor, la Jefa de la Oficina, Jane M. Azia, y Manisha M. Sheth, Fiscal Ejecutiva de Justicia Económica.

Schneiderman anuncia condena de falso abogado de Brooklyn

Michael Perlov fue condenado a 6 meses de cárcel, 5 años de libertad condicional y se le ordenó pagar $28,000 adicionales en restitución

Schneiderman: Los neoyorquinos que buscan asesoría legal merecen saber que los profesionales que contratan los defenderán – y no tomarán ventaja cuando son más vulnerables

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la condena por delito grave de Mikhail Perlov, de Brooklyn, Nueva York por presentarse como abogado y defraudar a varias víctimas de decenas de miles de dólares en honorarios legales. El 4 de mayo de 2017, Perlov se declaró culpable de Posesión Criminal de un Instrumento Falso en el segundo grado (delito mayor de Clase D), cinco cargos de Gran Robo en el Tercer Grado (delito mayor Clase D), dos cargos de Gran Robo en el Cuarto Grado (Felonía de clase E), un cargo de Practicar o Aparecer como Abogado sin Ser Admitido y Registrado (delito de clase E), dos cargos de No Practica, Excepto los Abogados (delito mayor de clase E), y dos cargos de Esquema para Defraudar en el primer grado (felonía de clase E). Hoy, la Corte Suprema del Condado de Brooklyn, la jueza Elizabeth A. Foley condenó a Perlov a seis meses de cárcel y cinco años de libertad condicional, además de ordenarle que pagara una restitución adicional por un total de $28.150.

La investigación del Fiscal General reveló que Perlov practicó ilegalmente practicó leyes como abogado sin licencia en Brooklyn de 2013 a 2016. Posteriormente, Perlov admitió hacer comparecencias en nombre de sus clientes que creían que era un abogado registrado y le pagaron más de $ 68,000 en honorarios legales a para que los representara. A pesar de haber firmado una Orden de Consentimiento con la Oficina del Fiscal General en septiembre de 2015, que le prohibió permanentemente representarse a sí mismo como un abogado, Perlov continuó practicando leyes ilegalmente en Brooklyn.

"Seguir descaradamente operando una práctica ilegal después de ser clausurada por mi oficina fue la última jugada para este acusado; Ahora va a la cárcel y pagará una restitución adicional", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los neoyorquinos que buscan asesoramiento jurídico merecen saber que los profesionales que contratan los defenderán – y no aprovecharán cuando son más vulnerables".

De acuerdo con la Orden y Sentencia de 2015, Perlov reveló los nombres de 51 de sus clientes y se le ordenó pagar más de $40,000 en restitución a sus víctimas y $ 10,000 en multas. Como parte de su condena hoy, Perlov fue condenado a pagar más de $ 28,000 en restitución adicional a las víctimas.

Perlov afirmó tener una amplia experiencia en los tribunales de Nueva York, Nueva Jersey y Florida, y ofreció servicios legales relacionados con la defensa criminal, disputas comerciales, accidentes, violencia doméstica, bienes raíces e asuntos de inmigración. Perlov admitió que mantuvo una oficina de abogados y publicó servicios legales usando el título de "abogado" a pesar de no tener una licencia y no ser admitido para practicar la ley incluso después de la Orden de parar en el 2015.

Además, Perlov admitió haber defraudado a sus víctimas de miles de dólares. La investigación del Fiscal General reveló que, en un caso, Perlov prometió a un anciano que le ganaría millones de dólares en una demanda civil inexistente. Perlov no sólo no presentó tal demanda, sino que en ocasiones el propio Perlov utilizó la tarjeta ATM de la víctima para retirar dinero directamente de la cuenta bancaria de la víctima. La investigación de la Fiscalía General también reveló que, en otra instancia, tras una solicitud de un cliente de un caso de divorcio para congelar la cuenta bancaria de su marido, Perlov proporcionó al cliente una carta falsificada del banco Chase.

Como recordatorio, los abogados deben ser licenciados en el Estado de Nueva York por el Sistema de la Corte Unificada del Estado de Nueva York, Oficina de Administración de la Corte. Si es posible, antes de reunirse o contratar un abogado, los consumidores deben confirmar su licencia en el sitio web de OCA: http://iapps.courts.state.ny.us/attorney/AttorneySearch.

Si está buscando representación legal fuera del Estado de Nueva York, comuníquese con la autoridad de licencias de ese estado para confirmar que la persona tiene licencia para ejercer en esa jurisdicción.

El caso fue enjuiciado por la Fiscal Adjunta Yana G. Knutson con la asistencia del Analista Legal Jacques Courbe de la Oficina de Crimen Financiero y el Fiscal General Adjunto Matthew S. Eubank de la Oficina Regional de Brooklyn. La Oficina de Crímenes   Financieros es dirigida por Stephanie Swenton, Jefa de la Oficina. La Oficina Regional de Brooklyn forma parte de la División Regional de la Fiscalía General, dirigida por el Fiscal Ejecutivo para las Oficinas Regionales Martin J. Mack.

La investigación fue manejada por la Investigadora Anna Ospanova con la ayuda del Investigador Principal Adjunto John McManus y la Investigadora Supervisora Sylvia Rivera. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Dominick Zarrella.

Schneiderman anunció declaración de culpabilidad y un acuerdo civil de varios millones de dólares con Narco Libertad Inc.

Narco Libertad defraudar Medicaid y explotó sus pacientes, obligándoles a asistir a los servicios de tratamiento de abuso de sustancias excesivo y médicamente innecesarios

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la declaración de culpabilidad y un acuerdo civil de varios millones de dólares con Narco Libertad Inc., un proveedor con sede en el Bronx sin fines de lucro de tratamiento de abuso de sustancias, por su participación en una empresa criminal . En el momento de su acusación en 2015, Narco libertad era un proveedor inscrito Medicaid, que recibió casi $ 40 millones anuales en concepto de reembolso por los contribuyentes. 

En su excepción y un acuerdo de acuerdo civil Estado paralelo, Narco Libertad admitió hoy para robar millones de dólares del programa de Medicaid a través de las acciones de su ex director ejecutivo Alan Brand y posterior director ejecutivo Gerald Bethea. En Nueva York Corte Suprema del estado, del condado del Bronx, Narco Libertad, se declaró culpable de un cargo de la Empresa La corrupción, un delito clase B, tres cargos de Hurto Mayor en Primer Grado, un delito clase B, y dos cargos de Ofrecer un Documento Falso para la presentación de primer Grado, un delito clase E.

“Narco Libertad operaba una empresa criminal años de duración que arrancó los contribuyentes y se aprovechó de los neoyorquinos en necesidad de tratamiento de abuso de sustancias”, dijo elFiscal General Schneiderman. “Uso de Medicaid para, además, uno de línea de fondo a expensas de los que están luchando con el abuso o adicción es una vergüenza.”

La investigación a largo plazo por la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Procurador General ( “MFCU”) culminó en una acusación de marzo de el año 2015 la carga Narco Libertad y numerosos ejecutivos con el funcionamiento de una organización criminal que estafó a Medicaid y fondos de sifón destinados a sus pacientes para el enriquecimiento de su propios estilos de vida. Esa acusación incluye cargos contra Narco Libertad, el ex jefe ejecutivo Alan Brand, su hijo Jason Brand, Gerald Bethea, el jefe del Ejecutivo en el momento, y el controlador de Richard Gross.

El Procurador General también presentó una acción civil por extinción de dominio y otros remedios, incluyendo daños agudos y sanciones de la Ley de Reclamos Falsos Estado de Nueva York. La acusación y la acción civil alegaron que Narco Libertad robó al menos $ 27 de millones de dólares del programa de Medicaid por violar los derechos de los pacientes, la presentación de reclamaciones por servicios excesivas, y la disposición de un programa de tratamiento residencial no regulado. Las detenciones y acción civil detuvieron las prácticas comerciales ilegales de Narco libertad que explotaron el programa y miles de beneficiarios de Medicaid Medicaid, lo que resulta en muchos millones de dólares en ahorros a Medicaid.

Como parte de su motivo y contratos civiles, Narco Libertad reconoció que robó de Medicaid mediante la búsqueda de reembolso de los servicios excesivos e innecesarios médicamente que había solicitado a sus pacientes a recibir. Además de los programas de tratamiento de abuso de sustancias operativo, Narco libertad que proporciona viviendas de transición. Hoy en día, Narco Libertad reconoció que violó los derechos de sus residentes y condicionada ilegalmente residencia en la asistencia a su propio programa de tratamiento de abuso de sustancias.

Narco Libertad admitió a la presentación de declaraciones falsas con varias agencias estatales, incluyendo el Departamento de Estado de Nueva York de la Salud y la Oficina de la Nueva York Fiscal General del Estado, instituciones de caridad Mesa, en los esfuerzos para engañar y estafar a estos organismos. Estos documentos fueron presentados y firmados por Alan Brand y el controlador de Narco Libertad, Richard Gross. Procesos contra ex ejecutivos de Narco Freedom siguen pendientes.

Poco después de Narco Libertad fue acusado, un juez federal de la corte de distrito nombrado un receptor temporal para tomar el control de sus finanzas y dirigir la organización. En septiembre de 2015, Narco Libertad dejó de tratar a los pacientes y se transfiere a su cuidado a otros proveedores de tratamiento de abuso de sustancias.

Narco Libertad se declaró en quiebra en enero de 2016. Un síndico de la quiebra tomará las medidas necesarias para disolver Narco Libertad de conformidad con el Estado sin fines de lucro la legislación de sociedades. A principios de este mes, el tribunal de quiebras aprobó un acuerdo de $ 118 millones anuales a resolver las reclamaciones pendientes de los gobiernos de Narco Freedom, incluidos los del estado de Nueva York y el gobierno federal, aunque la cantidad exacta que se distribuye al Estado en el proceso de quiebra aún no se ha determinado .

Hoy en el tribunal, juez del Tribunal Supremo Steven L. Barrett condenado Narco libertad a una libertad condicional.

La oficina del Procurador General ha trabajado en estrecha colaboración con varias agencias estatales para asegurar la continuidad de la atención para todos los pacientes que utilizaron los servicios de Narco libertad. En particular, el Fiscal General desea agradecer a la Oficina de Nueva York Estado de Alcoholismo y Abuso de Sustancias, la Oficina del Estado de Nueva York Inspector General de Medicaid, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York, y la División Civil de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Por favor reportar cualquier sospecha de fraude al Medicaid del estado de Nueva York a la Oficina del Procurador General al 800-771-7755.

La investigación fue dirigida por el Investigador Principal Albert Maiorano y los investigadores Dave Ryan, Valerie Patrick y Julie Clancy, bajo la supervisión de Supervisión Los investigadores Michael Casado y Dominic DiGennaro y Jefe Adjunto Investigador Kenneth Morgan. Auditoría apoyo fue proporcionado por auditor principal investigador Patricia Iemma y Auditor Senior investigador Nick Thottam, con la asistencia del Jefe Regional de Nueva York Subauditor Jonathan Romano y Auditor Jefe Regional de Thomasina Smith. Apoyo a la investigación fue proporcionada por Supervisor Asistente Legal Wendy Dorival y confidencial analista legal Kelvin Caraballo.

El caso civil está a cargo de Asistente Especial del Fiscal General Alee N. Scott con la ayuda de MFCU Cumplimiento Civil Jefe de División Carolyn Ellis. La causa penal está siendo procesado por la Asistente Especial Fiscal General Megan Friedland y Erin Kelsh con la asistencia del Director Regional Christopher M. Shaw. Thomas O'Hanlon es Jefe de MFCU de Investigación Criminal - sur del estado. MFCU está dirigido por el director Amy Held y el Fiscal General Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Criminal está encabezada por el Jefe de Justicia Adjunto Jason Brown.