Empresario inmobiliario denuncia extorsión de fiscales SDE

 

SANTO DOMINGO.- Un empresario inmobiliario de esta provincia denunció que la estructura supuestamente mafiosa atribuida al exprocurador Jean Alian Rodríguez sigue operando en la actualidad en el Ministerio Público en Santo Domingo Este.

 

Esteban Frías, presidente del proyecto de construcción El Dorado, responsabilizó de esa presunta estructura mafiosa, al exinspector general de la procuraduría, Bolívar Sánchez, al fiscal de la provincia Milcíades Guzmán y Andrés Marte, quienes operaban bajo el supuesto amparo de Jean Alain.  

 

El hombre del negocio de la construcción fue entrevistado en el programa “Debates de Ideas” transmitido por el Canal Hilando fino TV, por los  comunicadores Alex Aquino, Víctor Peña y Rodolfo Santos, donde expresó que desde la presidencia impidieron que él iniciara su proyecto privado El Dorado en terrenos contiguos a la Ciudad Juan Bosch.

 

El empresario inmobiliario Esteban Frías, alertó al Presidente Luis Abinader y la Procuradora Miriam Germán para que desmonte esa estructura, que lo extorsiona con 200 millones de pesos sino quería podrirse en la cárcel.

 

Esa misma estructura, prosiguió, le inventó un expediente por trata de personas y fue apresado en el aeropuerto de Punta Cana, cuando salía del país a compromisos personales.

 

Agregó que por su libertad tuvo que paga y desde entonces ha sido secuestrado prácticamente, extorsionado y presionado por ellos por el interés de quedarse con su propiedad porque a Bolívar Sánchez, supuestamente le interesan los terrenos.

 

Explicó que por las presiones a que está siendo sometido por ello, se ha visto a punto de abandonar el país con toda su familia, por lo que pidió a la procuradora Germán que investigue su denuncia y se llegue hasta las últimas consecuencia, apuntó el empresario Esteban Frías.

 

El inversionista de la construcción dijo que todos sus papeles están al día en los pagos de impuestos y que sola falta que lo liberen de esa presión de extorsión de la fiscalía de Santo Domingo Este, de quien expreso, se maneja como un mercado y sigue operando igual hasta el momento.

Presidente Abinader da primer picazo de innovador proyecto inmobiliario Distrito Piantini

 

Inversión de 55 millones de dólares aportará 2 mil empleos directos en fase construcción. Tendrá el primer Hotel Hyatt de la ciudad

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente Luis Abinader encabezó hoy el acto de primer picazo con el que inician los trabajos de construcción de Distrito Piantini, proyecto inmobiliario y comercial que combinará un espacio hotelero con áreas empresariales, de negocios, entretenimiento y alta gastronomía en el centro de la ciudad. 

 

La torre de 24 niveles cuenta con una inversión de 55 millones de dólares y acogerá un hotel Hyatt Place, siendo la primera intervención de la cadena en Santo Domingo. 

 

En el discurso central del evento, el presidente Abinader enmarcó la construcción de Distrito Piantini, dentro de los grandes cambios que experimenta el Gran Santo Domingo, con miras a convertirse en un destino de talla mundial y el interés del Gobierno de potenciar y revitalizar toda la ciudad. 

 

“En esta ciudad podremos, dentro de poco y gracias a proyectos como este, tener una oferta en todos los ámbitos y de calidad mundial”, enfatizó el mandatario.

 

Además, resaltó a Distrito Piantini como uno de los más innovadores e impactantes proyectos que albergará Santo Domingo y como una novedosa propuesta.

 

“Este proyecto, además, será el debut de la marca Hyatt Place en el país, y se ubicará en el epicentro de la ciudad para dar la mejor oferta turística, comercial y financiera. Enhorabuena y bienvenidos”, agregó el gobernante durante el acto. 

 

El presidente Luis Abinader  aprovechó para destacar también los elementos que se sumarán a esta propuesta, como la oferta gastronómica a la par de las grandes ciudades como Madrid, Nueva York y otras sedes y que se suma a la actividad comercial del sector. 

 

“En esta zona se conjugarán a la perfección la vida de negocios, entretenimiento, y en uno de los proyectos multiusos más revolucionarios de la ciudad”, significó. 

 

Agradeció a los directores del proyecto por la iniciativa, el compromiso y la confianza de invertir en República Dominicana. “Siempre he dicho que este es el momento de invertir aquí porque tenemos un abanico de posibilidades inagotables”, resaltó el mandatario. 

 

El ministro de Turismo, David Collado, resaltó la importancia de ver un proyecto de esta magnitud, encabezado por gente joven. “Los jóvenes están un paso adelante. Están innovando. Están creando. Y eso es parte de la visión del presente Gobierno”, apuntó Collado. 

 

El funcionario agregó que, “cuando el sector privado y el sector público se unen de manera transparente solo hay progreso, hay desarrollo”.

 

De su lado, José Manuel Santelises, director y promotor de Distrito Piantini, agradeció la presencia del mandatario y ofreció detalles de la obra.

 

“Siendo fieles a nuestra trayectoria, hemos desarrollado un importante proyecto con una inversión sobre los 50 millones de dólares, que aportará más de 2 mil empleos directos e indirectos en su fase de construcción y unos 200 empleos directos en su fase de operación, sumando al dinamismo de uno de los sectores más vibrantes de Santo Domingo”, expresó Santelises. 

 

También Ernesto Mejía, director y promotor del Distrito Piantini, ponderó la importancia que conllevó para el grupo diseñar un proyecto acorde con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y agradeció que la visión urbanística de esta iniciativa haya encontrado el apoyo de las autoridades. 

 

En la actividad, estuvieron presentes junto al mandatario, José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia; Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas y Santiago Hazim, director del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

 

También, Samuel Pereyra, administrador del Banco de Reservas; Carlos Bonilla, director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI); Sigmeund Freud, director general de Alianzas Público-Privada; Víctor Rojas, vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas y Michel Youd-El Haye, director del Gabinete Sector Construcción. 

 

Además, Mayobanex Suazo, director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional; Roberto Lamarche, Rafael Aybar, Juan Ramón Gómis y Alejandro Zeller desarrolladores y socios del proyecto inmobiliario; Alejandro Abellán García, embajador de España en el país y Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella; Rafael Blanco, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores); Fernando Hazoury, presidente del Grupo Cap Cana; René Grullón, vicepresidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano.

 

Detalles de Distrito Piantini

 

El diseño y creación de Distrito Piantini estuvo a cargo del arquitecto Carlos Aguilar, bajo la firma GVA, enfocado en integrar de manera perfecta el hotel, área de negocios, gastronomía y unidades de servicios para estadía de mediano plazo. 

 

El proyecto contará con tres niveles destinados al clúster de negocios, para el turismo de negocios. Además, de un atrio gastronómico en el primer nivel. 

 

El Hotel Hyatt, en el lado oeste de la torre, dispondrá con 120 habitaciones y 180 unidades destinadas a renta de mediano plazo o estadía, con todos los servicios necesarios. 

 

Igualmente, de  área de entretenimiento en el roof top con piscina, terrazas, bar, gimnasio, entre otras facilidades. 

 

Contará con seis niveles soterrados de estacionamientos y facilidades de carga para vehículos eléctricos. 

 

Primer hotel Hyatt en Santo Domingo

 

Hyatt Hotels Corporation, es una cadena hotelera que cuenta con 925 hoteles en 65 países. La puesta en marcha de 120 suites en Distrito Piantini, marcará el debut de la marca en Santo Domingo y se unirá a los recién abiertos Hyatt Ziva Cap Cana y Hyatt Zilara Cap Cana. 

 

Denuncia estafa de empresa de la construcción a dominicanos en EEUU

Por Víctor Gómez

NUEVA YORK.- El dominicano residente en los Estados Unidos de Norteamérica, José M. Santiago Toribio, demandó de las autoridades del país a poner freno a la reiterada practica de estafas ejecutadas por empresas constructoras que ofrecen facilidades para la adquisición de viviendas y resultan ser un comprobado fraude económico.

Santiago Toribio, quien viene recorriendo un calvario desde el año 2015 con una reconocida constructora dominicana que se comprometió a entregarle un apartamento en Cerro Alto de Santiago, luego de este haber cumplido con la cuota de separación y el pago completo del inicial, dijo que han resultado infructuosos los requerimientos por diferentes vías de la devolución del dinero, siendo objeto de una aparente estafa comercial.

Se queja de que honró  su parte del contrato haciendo pagos mensuales de $1217.18 dólares desde el 30 de abril del 2016 hasta el día 30 de septiembre del 2017, totalizando la cantidad requerida por la empresa constructora de 22,909.20, pero que de ahí en adelante todo ha sido un calvario cuesta arriba y un dolor de cabeza pues dicha empresa y sus propietarios no han cumplido ningunos de los compromisos que han acordado.

Llamó a las autoridades dominicanas correspondientes a tomar carta en el asunto, pues al igual que él, miles de dominicanos son engañados con la misma práctica fraudulenta sin que se le ponga un freno ni se sancione de manera ejemplar a las empresas que de manera reiterada incurren en esa acción.

José M. Santiago Toribio resalta que ha aceptado todas las condiciones para que se le devuelva su dinero invertido pero que hasta la fecha ha resultado imposible lograr que la empresa que se comprometió a entregarle la vivienda en el Residencial Harmony III, Edificio número 6 apartamento 4-1 jardín número 2 Cerro Alto Santiago, le retorne la suma aportada por él.

El denunciante señala que la empresa que le adeuda la suma mencionada se da a la práctica de cancelar empleados que han asumido compromisos de devolución de dinero cuando no han cumplido lo pactado, dice además que la empresa en cuestión asumen postura de desconocimiento de lo acontecido como táctica dilatoria para cumplir sus compromisos.

Santiago Toribio entiende que las autoridades dominicanas deben velar por una real seguridad jurídica nacional, pues es penoso que dominicanos que se van a un exilio económico y quieren luego invertir en su tierra, empresas se dediquen a estafarlos.

Dijo que hace la denuncia en los medios de comunicación para alertar a otros dominicanos sobre esa práctica inmoral en contra de esforzados dominicanos que con el sudor de su trabajo ahorran para adquirir una propiedad 

                                                                                                               

“Estamos solicitando la ayuda de los medios de comunicación no solo para que la constructora con sede en la República Dominicana me devuelva el dinero que me adeuda, sino también para que paren los abusos a los cuales me han sometido los ejecutivos de dicha empresa, aunque sabemos que no soy ni el primero ni ultimo que ha pasado o está pasando por dicha situación con la referida empresa, por lo que llamo a todos los afectados unirse  a mi voz para recuperar lo que tanto esfuerzos y sacrificios logramos adquirir”, finalizó diciendo.

Consulado Dominicano en NY apertura Ventanilla Inmobiliaria

Procura informar y asistir a sus connacionales en la seguridad de sus inversiones en el país  

NUEVA YORK.-Una Ventanilla Inmobiliaria fue creada en el Consulado General de la República Dominicana con la finalidad de generar confianza y ofrecerles informaciones  a los dominicanos residentes en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania, bajo su jurisdicción, para una inversión asegurada en propiedades inmobiliarias  en el país.

La misma cuenta con dos servicios esenciales a través de una Cartera de proyectos inmobiliarios  netamente informativa  y otra de Educación legal y financiera sobre el proceso de compra de bienes para la protección de la inversión, como parte de los esfuerzos del cónsul general Carlos A. Castillo, para ampliar los servicios de asistencia y protección a la comunidad dominicana.

Todos los proyectos inmobiliarios tendrán que pasar por una rigurosa depuración y demostrar que cumplen con los requisitos que les exige la Ley antes de ser incluidos en la carpeta de la Ventanilla Inmobiliaria del Consulado Dominicano, localizado en el 1501  de la avenida Broadway, en Manhattan.

Asimismo cada promotor o desarrollador de los proyectos deberá pasar por un una investigación minuciosa y general de los mismos que permitirá verificar y confirmar su seguridad ante los compradores de proyectos inmobiliarios.

Toda constructora que forme parte de la Cartera de proyectos inmobiliarios deberá suministrarle a la Ventanilla Inmobiliaria el modelo de Poder de Representación utilizada por la misma, con la finalidad de los trámites de separación y cierre de contrato en República Dominicana.

Además, debe comprometerse a separar los inmuebles y a cerrar contratos de compra-venta única y exclusivamente por la vía de personas apoderadas en la nación dominicana por parte del comprador residente en Nueva York u otro estado circunvecino.

El Estado de Nueva York prohíbe la venta y cierre de cualquier bien inmobiliario en su jurisdicción sin que ésta esté previamente registrada por ante la Oficina de la Fiscalía General de la Ciudad de Nueva York y que la empresa esté habilitada para hacer negocios en NY. El Consulado no notarizará en la sede consular contratos de compra-venta de proyectos que formen parte de la Cartera Inmobiliaria.

En la creación de la Ventanilla Inmobiliaria, el cónsul Castillo tomó en cuenta también la Ley 189-11 para el desarrollo hipotecario y el Fideicomiso que garantiza la inversión inmobiliaria en la República Dominicana y en la cual se basan desarrolladores del Proyecto Habitacional Ciudad Juan Bosch que construye el Gobierno del presidente Danilo Medina con el concurso de empresas constructoras privadas, para beneficiar a familias de escasos y medianos recursos económicos en Santo Domingo, Santiago y La Vega, entre otras provincias.

La Ventanilla Inmobiliaria tiene una colección de recursos informativos y educativos relacionados a la compra de bienes inmobiliarios en la República Dominicana, incluyendo guías informativas para que el comprador esté debidamente informado del proceso y los pasos a seguir en la compra e investigación que se debe realizar antes de su inversión.

Igualmente se cuenta con un listado de las entidades bancarias para que los ciudadanos puedan evaluar las diferentes entidades de financiamiento en el país, y el Consulado les asistirá en las Declaraciones Juradas de Ingresos requeridas para tramitar los mismos.

Existen herramientas para la protección de la inversión inmobiliaria, con la finalidad de ayudar al comprador a prever la existencia de intereses encubiertos, que perjudiquen al inmueble en el momento de cerrar la compraventa y así mitigar cualquier riesgo o problema que pudiera tener o surgir en el futuro con el certificado de titulo del inmueble que se adquiere, fruto de actuaciones u omisiones pasadas no conocidas por El Comprador al momento de adquirir el inmueble.

El cónsul general Carlos A. Castillo designó como encargado de la Ventanilla Inmobiliaria al vicecónsul David Cordero y como su asistente a la señora Fátima O’Mara.  Más información se puede obtener llamando al teléfono 212-768-2480 Ext. 1044. Emails: inmobiliaria@consuladord-ny.org y  fomara@consuladord-ny.org 

Schneiderman envia a la cárcel a propietario de edificios de la ciudad de Nueva York Steven Croman

Steven Croman fue arrestado y transferido a Rikers Island donde tiene que cumplir un año de cárcel; Croman también pagará $5 millones como parte de acuerdo judicial

Raramente, si es que ha ocurrido alguna vez, un propietario ha sido condenado a prisión por estas prácticas

La demanda civil del Fiscal General Schneiderman contra Croman por el acoso a inquilinos permanece en curso

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la sentencia de Steven Croman, un importante propietario de Nueva York que posee más de 140 edificios de apartamentos en Manhattan, por refinanciar fraudulentamente préstamos y cometer fraude fiscal. Croman fue detenido hoy y servirá un año de cárcel en la isla Rikers. Como parte de su declaración de culpabilidad, también pagará un impuesto de $5 millones al Estado.

Una investigación de un año de duración realizada por la Fiscalía General encontró que Croman compró edificios con unidades de alquiler estabilizado e, inmediatamente después de la compra, comenzó el proceso de desplazamiento de inquilinos con rentas estabilizadas al tiempo que intentaba refinanciar la hipoteca inicial.

Rara vez, si alguna vez, un propietario ha sido condenado a cumplir tiempo en la cárcel por participar en estas prácticas. El tiempo de la cárcel y el acuerdo de varios millones de dólares envían un fuerte mensaje a los propietarios de que el Fiscal General perseguirá y aplicará el máximo alcance de la ley a cualquiera que se dedique a este tipo de prácticas.

"Steven Croman pensó que estaba por encima de la ley. Pero hoy comienza una sentencia en la Isla Rikers por perpetrar un esquema elaborado que tenía la intención de expulsar a los inquilinos de renta estabilizada", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Las medidas que el Sr. Croman tomó para aumentar sus ganancias, mientras descaradamente ignoraba el bienestar de sus inquilinos - son alarmantes.

Un mercado inmobiliario en auge no es excusa para actividades criminales encaminadas a desplazar a los neoyorquinos que ya sufren con altos alquileres. Mi oficina continuará asegurando que todos los propietarios cumplen con las reglas - y perseguiremos a cualquiera que no lo haga en toda la extensión de la ley".

En junio, Croman se declaró culpable de Gran Robo en el Tercer Grado (un delito de clase D), Falsificación de Registro de Negocios en el Primer Grado y Fraude Fiscal en el Cuarto Grado (ambos delitos de clase E). Croman obtuvo fraudulentamente varios préstamos de refinanciamiento de varios millones de dólares entre 2012 y 2014, y cometió fraude fiscal en 2011 al no retener el impuesto sobre la nómina apropiado del Estado de Nueva York de ciertos cheques de empleados de Croman Real Estate.

La referencia en la investigación criminal de Croman de la Fiscalía General fue proporcionada por la Unidad de Protección de Inquilinos (TPU) del Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York.

En base al acuerdo de culpabilidad y la alocución del acusado, Croman presentó documentos falsos a los bancos, incluyendo listados de alquiler que reflejaban falsamente rentas a la tasa de mercado para las unidades que estaban realmente ocupadas por inquilinos con alquiler estabilizado. Croman también infló la cantidad de alquiler cobrada por ciertos espacios comerciales en sus edificios en un esfuerzo por mostrar mayores ingresos de alquiler. Croman falsificó estos listados de alquiler con el fin de inflar los ingresos anuales de alquiler de sus edificios, sobre los cuales sus términos de refinanciación se basan parcialmente. En total, durante un período de tres años, Croman recibió más de $45 millones en préstamos bajo estos falsos pretextos.

Croman también intencionalmente no retuvo los impuestos de nómina del Estado de Nueva York de los pagos de bonos hechos a un ex administrador de bienes raíces de Croman, a quien se le pagaron bonificaciones para sacar a inquilinos de renta estabilizada y renta controlada de apartamentos de Croman.

El Fiscal General también tiene una demanda civil separada contra Croman por presuntamente involucrarse en hostigamiento de inquilinos de alquiler regulado y otras conductas ilegales, fraudulentas y engañosas en relación con su negocio de bienes raíces. Ese caso sigue en curso.

A principios de este año, el Fiscal General Schneiderman formalmente presentó una nueva legislación dirigida a hacer rendir cuentas criminalmente a los propietarios más inescrupulosos de la ciudad que acosan a los inquilinos de alquiler regulado. La ley estatal actual exige que los fiscales cumplan con unos estándares inexplicablemente altos para acusar criminalmente a los propietarios de ese crimen, razón por la cual en los últimos veinte años ningún propietario ha sido condenado por el crimen de hostigamiento de un arrendatario de alquiler regulado.

La legislación del Fiscal General establecería un estándar más razonable que elimine la necesidad de probar lesiones físicas a un inquilino, y abre la puerta al acoso de un arrendatario regulado por las acciones que surgen de tácticas más comunes e insidiosas, como apagar la calefacción y el agua caliente, o exponer a los niños pequeños al polvo del plomo, y hacer los edificios de alquiler estabilizado deliberadamente inhabitables para los inquilinos actuales y sus familias.

El Fiscal General ha tomado una serie de otras medidas para combatir el hostigamiento de los inquilinos y las prácticas ilegales de los propietarios en toda la ciudad de Nueva York, incluyendo:

Lanzar un nuevo equipo para mejorar y racionalizar los recursos de la oficina para combatir el acoso de los inquilinos, las prácticas de préstamo engañosas, el robo de títulos, el fraude bancario y otros problemas de vivienda que enfrentan los constituyentes.

Presentar cargos adicionales de felonía contra un propietario por cometer fraude hipotecario.

Formó la Fuerza de Tarea de Prevención de Acoso de Inquilinos con funcionarios de la ciudad y del estado.

El procesamiento de este caso fue manejado por el Jefe de la Oficina de Ejecución de Bienes Raíces, Travis Hill, y el ex Asesor Especial de la División Criminal John Spagna, bajo la supervisión del Jefe de la Oficina de Integridad Pública Daniel Cort y la Subjefe Stacy Aronowitz. El Fiscal Ejecutivo Adjunto Jason Brown dirige la División de Justicia Criminal. La investigación del Procurador General fue realizada por los investigadores Luis Carter, Angel Laporte, Brian Metz, Edward Ortiz, Anna Ospanova y Elsa Rojas bajo la supervisión del investigador Jefe Adjunto John McManus y el Investigador Jefe Dominick Zarrella. La ex analista de apoyo legal Mollie Krent también ayudó en la investigación.

El personal de TPU que trabajó en este caso incluye a los abogados superiores de TPU, Jordan Fried y Karis Rasmussen, al Director Legal de TPU, Vernitta N. Chambers, al Director de Análisis Forense Harvey Akerman, al Jefe de la Oficina, Gregory C. Menor, y al Subcomisionado Richard R. White.

La Fiscalía General agradece a nuestros aliados del Departamento de Edificios, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda y el Departamento de Impuestos y Finanzas por su asistencia en la investigación y procesamiento de este caso.

Schneiderman anuncia condena de financista de Wall Street por fraude financiero, incluyendo robar a Church Bronx Y Universidad Villanova

Anthony Nyame, CEO de General Capital Corporation, condenados por delitos graves, Caras hora de prisión

NUEVA YORK-El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la condena de Anthony Nyame por robar más de $ 3,5 millones de dólares múltiples víctimas. En un esquema, Nyame robó cientos de miles de dólares de sus víctimas, incluyendo la Iglesia Adventista Primera Ghana séptimo día en el Bronx, induciéndolos a creer que su empresa con sede en Wall Street, General de Capital Corporation, tenía la capacidad de asegurar a millones de dólares en préstamos. En un esquema diferente, Nyame robó más de $ 2.5 desde la Universidad de Villanova a través de un ataque cibernético.

Hoy en día, Nyame, del condado de Bronx, se declaró culpable en Nueva York Corte Suprema del Condado de Hurto Mayor en Primer Grado, un delito grave de clase “B”. Anteriormente, el 13 de septiembre de 2017, Nyame se declaró culpable de dos cargos de Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito de Clase “C”, y un cargo de Hurto Mayor en Tercer Grado, una clase “D” delito grave.

“Es simplemente inaceptable que alguien elegiría a universidades e iglesias de lana con el fin de llenar sus propios bolsillos. Los neoyorquinos merecen saber que cuando buscan hacer crecer su organización, no es un estafador acechando en las sombras. Vamos a continuar nuestro trabajo para descubrir el fraude financiero - y procesar a los responsables con todo el peso de la ley “, dijo el Fiscal General Schneiderman.

Parte de robo de Nymae involucrado el robo de $ 2.7 millones de dólares por la Universidad de Villanova, a través de la ciberdelincuencia. De acuerdo con documentos de la corte y declaraciones hechas por el fiscal, Nyame de envió un correo electrónico al departamento de pago falsificado de la Universidad de Villanova. El correo electrónico causó un pago por transferencia electrónica de aproximadamente $ 2.7 millones de dólares destinados a un proveedor de la Universidad, para ser redirigido a la cuenta bancaria de Nyame. Una vez recibido el alambre Nyame, transfirió casi $ 200.000 de un total del país antes de que el banco podría congelar el saldo restante.

De acuerdo con la acusación y declaraciones anteriores por el fiscal, Nyame también convenció a muchos de sus víctimas involuntarias en la creencia de que su compañía podría arreglar para decenas de millones de dólares en préstamos, siempre que pagan cientos de miles de dólares para colateralizar los préstamos. En un caso, Nyame supuestamente se comprometió a obtener un préstamo de $ 30 millones para una iglesia situada en el Bronx que se busca construir una vivienda multifamiliar en su propiedad. En lugar de utilizar los depósitos para asegurar los préstamos prometidos, Nyame presuntamente desvió dinero de la iglesia y otros inversores para su propio uso personal - incluyendo $ 71.000 en las retiradas de efectivo y transferencias a su cuenta bancaria personal, $ 47.000 pagar por su apartamento de Wall Street, y un adicional de $ 26,000 para una variedad de artículos de uso personal. Nyame también transfirió cientos de miles de dólares a varias compañías y personas en todo el mundo.

Como parte del plan de préstamos de Nyame, que supuestamente envió los documentos falsificados y correos electrónicos falsos a sus víctimas que pretendían provenir del Tesoro de los Estados Unidos, incluyendo correos electrónicos falsos del ex subsecretario David S. Cohen. El objetivo de los documentos falsificados y correos electrónicos falsos era convencer a las víctimas que los préstamos se retrasaron porque estaban en proceso de ser aprobado y verificado por el Tesoro de Estados Unidos.

Nyame será condenado simultáneamente en ambas declaraciones de culpabilidad a un mínimo de 1 año de cárcel si paga una indemnización de $ 800.000 a sus víctimas a las víctimas de su plan de préstamos, o, alternativamente, hasta 3 a 9 años si él no paga ninguna restitución a sus víctimas.

Las gracias Procurador General agente especial Thomas Brodowski del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General, por su ayuda en esta investigación.

El caso está siendo manejado por el Asesor Especial de la División Criminal Gary T. Fishman, con la ayuda del analista legal Jacques Courbe. La División de Justicia Criminal está encabezada por el Jefe de Justicia Adjunto Jason Brown.

La investigación del Procurador General de la Nación se llevó a cabo por investigadores Vincent Gisonti, y Stephen Pratt con la ayuda de Frank Tirri bajo la dirección del Supervisor Los investigadores Michael Leahy y Sylvia Rivera y Director Adjunto John McManus. La Oficina de Investigaciones está encabezada por el Jefe Dominick Zarrella. 

Histórica casa en Nueva Jersey construida en 1906 se vende por 10 dólares y tiene 3.912 pies cuadrados

Por Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Una histórica casa que está en un pueblo de Nueva Jersey que lleva el nombre del arquitecto que la diseñó, se ha puesto a la venta por $10 dólares, según decidió la Junta Municipal de Montclair, durante una reunión el 10 de junio.

La atractiva vivienda, ubicada en un suburbio paradisiaco, tranquilo y envidiable, fue construida en 1906 y tiene 3.912 pies cuadrados de superficie.

Fue diseñada por el arquitecto Motclair Dudley  S. Van Antwerp y podría ser vendida hasta por menos de $10 dólares, dependiendo del acuerdo entre potenciales compradores y el municipio.

El sitio Montclair Pach, dijo ayer lunes que sin embargo, como en todo en la vida, el increíble precio, tiene la condición de que el nuevo dueño tendrá que reubicar la vivienda a un cuarto de distancia desde donde está ahora.

Ese es el trato que los funcionarios municipales están proponiendo para la propiedad situada en el número 44 de la avenida Pleasant en Montclair.

En palabras exactas de los funcionarios de la ciudad "el comprador debe trasladar la casa de su ubicación actual a un sitio dentro de aproximadamente un cuarto de milla".

A cambio, usted puede tener una casa histórica con más de un siglo de antigüedad, por menos que el precio de una comida rápida.

Así es como los funcionarios de la ciudad de Montclair explicaron la propuesta:

"Durante su reunión del 12 de junio, la Junta de Planificación de Montclair aprobó una solicitud de subdivisión para el número 44 de la avenida Pleasant. Una condición de la aprobación de la venta de la propiedad, requiere que la vivienda existente en la sea ofrecida para la venta y la reubicación en un esfuerzo para salvar la casa histórica de Dudley Van Antwerp”.

La estructura debe ser removida de su ubicación actual a un lugar dentro de aproximadamente ¼ de milla.

El comprador deberá firmar un contrato con el vendedor en el cual (a) el precio de compra no exceda $ 10, (B) el comprador deberá realizar todas las reparaciones necesarias antes de la mudanza y los costos de la mudanza correrán por cuenta del comprador, (C) el vendedor aportará un máximo de $10.000 para el costo del traslado, D) todos los demás gastos incidentales, en su caso, serán sufragados íntegramente por el comprador, (E) el comprador también indemnizará al vendedor de toda responsabilidad, incluyendo honorarios de abogados y costos y (F) el comprador proporcionará garantías de seguro apropiadas.

Se establece el precio de compra a  la mejor oferta recibida. El contrato debe ser ejecutado  antes del 31 de agosto, 2017 y el movimiento de la estructura se negociará de buena fe, añade la resolución de la junta.

Las ofertas deben ser enviadas a 44pleasantave@gmail.com.

Según el sitio web municipal de Montclair, la propiedad residencial tiene un valor de tierra evaluado en $212.800 dólares y un valor de mejora de $435.600 dólares. Su factura de impuestos locales para 2017 llegó a $24.211 dólares.

Los registros de impuestos del Condado Essex indican que la casa fue construida en 1906 y tiene 3.912 pies cuadrados de superficie.

En ella, vivió el primer agente afroamericano del FBI, señor Aubrey Lewis, cuando esa agencia se conocía como Negociado Federal de Investigaciones (hoy Buró Federal de Investigaciones).

PIE DE FOTO

NUEVA YORK._ La histórica casa en Montclair (Nueva Jersey) que se vende por $10 dólares. (Fotos NJMLS / Montclair Pach).