ADOCCO denuncia ante SIB graves irregularidades en línea de crédito emitida por Banco Banesco para licitación del INTRANT

La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso licitatorio

 

Santo Domingo, 19 de noviembre del 2025.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) informó hoy que ha presentado formalmente una denuncia de irregularidades ante la Superintendencia de Bancos y el Banco Múltiple Banesco, en torno a la supuesta emisión irregular de una línea de crédito destinada al proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), correspondiente al procedimiento INTRANT-CCC-LPN-2025-001.

 

La organización anticorrupción aseguró que la referida línea de crédito habría sido emitida sin cumplir con los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos por la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y el marco normativo que rige las evaluaciones de ofertas en procesos de licitación estatal.

 

Documento notificado a la Superintendencia de Bancos

 

Según el acto de denuncia presentado por ADOCCO y notificado mediante acto de alguacil al órgano regulador financiero, la institución expone que:

 

​•​La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso licitatorio.

 

​•​Dicha carta habría sido extendida sin aplicar el rigor técnico y financiero exigido en el pliego de condiciones del INTRANT.

 

​•​ADOCCO señala que esta acción constituye una desviación procedimental y genera una ventaja competitiva indebida.

 

​•​La organización sostiene que la carta fue emitida sin cumplir con las normas institucionales internas del banco y sin contar con las aprobaciones requeridas.

 

Violaciones al debido proceso administrativo

 

ADOCCO fundamenta la denuncia en el Informe Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento, de fecha 15 de septiembre de 2025, en el cual según la denuncia se identifican actuaciones contrarias al artículo 69.10 de la Constitución y a las normas de la Ley 340-06, lo que afecta la transparencia y legalidad de la licitación pública.

 

ADOCCO exige suspensión inmediata

 

La organización solicita a la Superintendencia de Bancos:

 

​1.​Suspender de inmediato la línea de crédito emitida, por considerar que constituye una violación regulatoria grave.

 

​2.​Aplicar las sanciones correspondientes conforme lo disponen la Ley Monetaria y Financiera y las disposiciones internas del regulador.

 

​3.​Garantizar que los procesos financieros vinculados a contrataciones públicas se ajusten estrictamente a la ley.

 

Presentación de evidencias

 

ADOCCO entregó al regulador un expediente de 46 páginas, incluyendo:

 

​•​El acto de denuncia original.

 

​•​La carta emitida por Banesco.

 

​•​La instancia de impugnación del proceso de licitación.

 

​•​Documentos anexos que, según la organización, evidencian las irregularidades señaladas.

 

La denuncia fue presentada formalmente por el alguacil Lic. Juan Matías Cárdenas Jiménez, conforme consta en la documentación recibida por el órgano regulador el 4 de noviembre de 2025.

 

INFOTEP y ADOCCO promoverán la ética y la transparencia en la administración pública

Para cumplir con este objetivo firmaron un acuerdo interinstitucional

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) desarrollarán iniciativas de promoción de la ética y la transparencia en la administración pública, a través de la formación técnica profesional, como parte de un acuerdo firmado entre ambas instituciones.

 

El convenio, suscrito por el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, y por el presidente de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, abarcará un plan de asesoría y asistencia técnica y el diseño y actualización de programas de formación orientados a la ética, transparencia e integridad en la administración pública.

 

También la difusión del conocimiento general sobre el contenido de la constitución dominicana, sensibilización de las normativas vinculadas a la administración pública y formación y actualización del personal docente de ambas partes.

 

Para Santos Badía, con la firma de este acuerdo el INFOTEP busca cumplir con su misión de transparencia e institucionalidad, cónsono con las directrices y lineamientos de la gestión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

 

“La firma de este convenio interinstitucional con ADOCCO, viene a ampliar nuestro compromiso con la formación y capacitación en las buenas prácticas éticas de todos los servidores públicos o del estado, que son quienes sirven a nuestros ciudadanos”, expuso el director del INFOTEP.

 

De la Rosa Tiburcio dijo que la difusión de la constitución y las leyes vinculadas a la administración pública permitirá que tanto los egresados de los programas del INFOTEP, como aquellos interesados, tengan un conocimiento cabal, de las normas que sirven de sostén a la administración pública.

 

“Para ADOCCO constituye un honor que el INFOTEP nos haya tomado en cuenta para aunar esfuerzos con la finalidad de promover la ética y lo que la misma comprende como herramienta para el comportamiento de los seres humanos y, por vía de consecuencia, en los ciudadanos en proceso de formación en cualquier ámbito de su vida”, destacó.

 

El convenio

 

El convenio establece la difusión de la constitución y de las leyes sobre Libre Acceso a la información pública, Compra y Contrataciones Públicas, los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración, de Procedimiento Administrativo y de Alianza Público Privada.

 

Entre los compromisos del INFOTEP en este acuerdo, con vigencia de dos años, figuran diseñar y actualizar las capacitaciones según las necesidades de ADOCCO con especial interés en transparencia, ética e integridad de la administración pública.

 

El INFOTEP también se compromete a supervisar la ejecución del plan de capacitación acordado.

 

De su lado ADOCCO proporcionará al INFOTEP la asistencia de especialistas y las informaciones requeridas para el diseño y actualización de las capacitaciones.

 

Esta institución acompañará al órgano rector de la formación técnico profesional en el proceso de formación de las personas privadas de libertad, con la finalidad de que se puedan reinsertar en la sociedad.

 

 

Presidente de ADOCCO tilda de aberración proyecto de Código Penal recién aprobado

 

Advierte debe ser retomado para incluir pena de 60 años de prisión a los corruptos

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la Alianza Dominicana Contra  la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa, consideró como una aberración la sanción contemplada para la corrupción en el recién aprobado proyecto de Código Penal porque, a su juicio, la pieza legislativa después de haber sido ampliamente discutida, solo se aprobó una condena mínima, muy flexible para los corruptos.

 

Advirtió que de mantenerse el  proyecto igual en lo concerniente a la corrupción, sería un retroceso, porque las demandas de este tiempo, así como los compromisos internacionales que tiene el país de perseguir y castigar la corrupción no encontraría sanción.

 

Al participar en el programa Fuera de Record que produce el periodista Elvis Lima para En Televisión, De la Rosa expresó su total rechazo a esta decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, porque entiende que constituye un premio a la mala práctica de actos de corrupción por parte de funcionarios que se apropian del erario.

 

“Apelamos a que la República Dominicana respete los compromisos asumidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual es signataria, y está conminada a acoger lo que ha sido ya el desglose de crímenes y delitos establecidos en esta convención”, manifestó.

 

Explicó que esta misma convención es la que exige a los países miembros que en las leyes contemplen que los casos de corrupción no pueden prescribir, al igual que los delitos conexos.

 

Descartó que el cúmulo de penas garantice una pena mayor para los corruptos, como alega la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, lo cual afirmó que es un absurdo, porque los delitos conexos no pueden recibir mayor sanción que el acto mismo de corrupción.

 

“La corrupción per se, como madre principal de la comisión de una serie de delitos no puede tener una pena inferior a los delitos que se derivan de ella, y por ello nosotros rechazamos la aprobación del proyecto de Código Penal, en lo referente a la tipificación y sanción a la corrupción administrativa”, argumentó.

 

El representante de la sociedad civil abogó porque se retome lo aprobado en las discusiones que se generaron alrededor del proyecto, que contempla penas de 4 a 10 años más las sanciones a los delitos conexos que la elevarían hasta unos 60 años.

 

Respecto al cúmulo de penas, De la Rosa indicó que constituye una conquista, no solo para los casos de corrupción sino para todos aquellos crímenes que concurren en un momento determinado.

 

Destacó que lo mismo debe aplicarse a los delitos derivados de los actos de corrupción como tipificación principal, para que “si el funcionario incurriese en varios de los delitos tipificados, se le aplicaría la pena en la corrupción como tal y posteriormente cada uno de esos delitos conexos al acto de corrupción, con esto sí podría llegarse a una pena máxima de 60 años”.

 

 

ADOCCO revela Superintendencia de Seguros logra 4to. lugar con nota de 95 de instituciones cumplieron con libre acceso a información pública

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), incluyó a la Superintendencia de Seguros, posicionada en el cuarto lugar, dentro de las 20 instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas que cumplieron con la Ley 200-04 Sobre Libre Acceso a la Información Pública, con una puntuación de 95.0 sobre 100, dentro de todos los organismos gubernamentales mejores valorados.

 

Así lo informó la institución de la sociedad civil a través de su portal oficial, al presentar el 6to. Informe Cuatrimestral del Acceso a la Información Pública en la República Dominicana, medición correspondiente al último cuatrimestre del año 2020, período que corresponde a la gestión de la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez.

 

ADOCCO tiene el Observatorio para el Cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, con la cual establece que la evaluación se basó en el cumplimiento de las instituciones gubernamentales a la especificada Ley, según las respuestas ofrecidas por las instituciones evaluadas, a las solicitudes de información pública sometidas por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción.

 

A las valoraciones de la Superintendencia de Seguros, solo le preceden la Dirección General de Aduanas, en primer lugar, con un 98.10, la Dirección General de Impuestos Internos en segundo lugar con 97.10, la Liga Municipal Dominicana en tercer lugar con 96.0 y la Superintendencia de Seguros en cuarto lugar con 95.0.

 

Al enterarse de la buena valoración publicada por ADOCCO, la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, expresó su satisfacción y el  compromiso de seguir trabajando con eficiencia y en cumplimiento a lo establecido en las leyes que nos rigen. “Seguimos dando muestras de que vinimos al Estado a servir con transparencia, honestidad y humanización”, dijo la funcionaria.

 

 

Abinader sostiene encuentro con directivos de Adocco y Justicia y Transparencia

SANTO DOMINGO, R. D.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, declaró hoy que el peor de todos los incumplimientos del presidente Danilo Medina a la población es no haber fortalecido la institucionalidad y, por el contrario, llevar al país a un grave retroceso.

Expuso que la falta de institucionalidad es la raíz del auge de la delincuencia, la violencia y el respeto que sacude al país, y la falta de seguridad jurídica, indispensable para las inversiones y la adecuada marcha de la economía.

“Esa falta de institucionalidad por parte de quienes han debido cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, es el caldo de cultivo para el desorden y el caos que prevalecen en muchos ámbitos de la vida nacional”, expresó.

Puntualizó Abinader que lamentablemente el presidente Medina ha sido el primero en poner el mal ejemplo irrespeto al ordenamiento institucional, cuando incumplió su juramento de respetar la Constitución y luego la convirtió en un traje a la medida de su ambición continuista, en una reforma constitucional seriamente cuestionada.

Citó que entre esos cuestionamientos está el de un miembro del gabinete de Medina, quien estampó en un libro el reconocimiento de que esa reforma fue un producto mercantilista, de compra y venta de votos con la que no estuvo de acuerdo.

Otra grave manifestación de irrespeto institucional del presidente Medina lo representa el hecho de que se impuso como candidato presidencial sin someterse a una convención, un congreso o un referéndum, lo cual implicó un retroceso en la vida de los partidos y restó legitimidad democrática a su repostulación presidencial.

Emplaza a Medina no callar ante escándalos de corrupción

Para Abinader ilustró sus cuestionamientos a Medina con los escándalos de corrupción y tráfico de influencia que se han producido en la OISOE, con la remodelación del hospital Darío Contreras,  la construcción de aulas y de una carretera clandestina entre San Francisco de Macorís y Río San Juan.

Así como la revelación de que Medina otorgó un poder presidencial para la contratación clandestina de una tercera planta eléctrica a Carbón, en Paya.  “Son  situaciones escandalosas, ante la cual el Presidente no debe callar, salvo que con su silencio esté admitiendo que no puede explicarle satisfactoriamente al pueblo su responsabilidad en esas acciones”.

Abinader produjo sus declaraciones luego de visitar esta mañana la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, donde fue recibido por su coordinador general, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Heriberto Rivas, coordinador ejecutivo, Julio César de la Rosa Peralta, coordinador de Comunicaciones; y Richard Germán de la Rosa.

Posteriormente Abinader sostuvo un encuentro en la Fundación Justicia y Transparencia, junto a su presidente Trajano Potentini; la licenciada Danyeliz Vilorio, Miguel Reyes, presidente ejecutivo; Salvador Ignacio Potentino de la entidad, a quienes el candidato presidencial subrayó que enderezar el navío de la institucionalidad no es sólo responsabilidad de los abogados y políticos sino de todo el país.

En cada encuentro el candidato presidencial reiteró su disposición de promover un Pacto Ético que contribuya a fortalecer del ordenamiento institucional del país y a pautar el carácter justo, pulcro y transparente de las próximas elecciones, que considera crucial para el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad política y social.

Abinader expuso que a lo largo de su carrera política y privada ha sido un firme defensor del respeto a la Constitución y las leyes, pues sabe que de ello depende la convivencia civilizada y el desarrollo del pueblo dominicano en todos los órdenes.

“Es por eso que restablecer el Estado de Derecho, el saneamiento de la justicia y asegurar la independencia de los poderes del Estado, son pilares del gobierno que vamos a inaugurar a partir del 16 de agosto”, aseguró.

En las visitas Abinader estuvo acompañado por el director del gabinete legal de su campaña, doctor Antoliano Peralta y los también abogados Andrés Lugo Risk, director de relaciones con la sociedad civil; Enrique García, Julio Peña; Luis Soto, Rafael Mejía Guerrero, y Ramón Efrén Cuello, entre otros.

Solicita a fiscal del DN decidir querella contra presidente del FONPER

La querella fue presentada por ADOCCO hace dos años e incluye los administradores de EGE HAINA Y EGE ITABO por fraude millonario.

Santo Domingo, D. N., 4 de febrero del 2015.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, pidió hoy a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional que decida sobre la querella que hace dos años presentara contra el presidente del FONPER Fernando Rosa y los pasados y actuales directivos de EGE HAINA: Edgar Pichardo Deboyrie, Rolando González Bunster, Pastor Sanjurjo, y todas las personas que fueron miembros del Consejo de Administración de EGE HAINA y de EGE ITABO: Marco Antonio De La Rosa Ascanio, Manuel Pérez Dubuc, Julián José Nebreda, Kevin Manning, Eduardo Damián Villareal y todas las personas que fueron miembros del Consejo de Administración de EGE ITABO.

Para ADOCCO, lo ocurrido con el FONPER constituye el mayor reto para el ministerio público, por la combinación de corrupción pública y privada, por lo que se adhirió a la querella presentada en fecha 8 de agosto de 2012 por ex presidente del FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS, FONPER, institución autónoma del Estado Dominicano creada por la Ley No. 124-01 con la finalidad de custodiar la participación accionaria del Estado Dominicano resultante de los procesos de capitalización de las empresas estatales llevados a cabo en apego a la Ley No. 141-97 sobre reforma de la empresa pública entre las que se encuentran las sociedades de capital mixto EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., EGEHAINA y EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A., EGE ITABO  desde el año 2002.

La organización de la sociedad civil fundamentó su adhesión a la querella contra los responsables del manejo de EGE HAINA, por haber abultado dolosamente la suma usada como referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a los administradores de EGE HAINA el contrato de fecha 28 de octubre de 1999, enmendado en fecha 8 de septiembre de 2001, disipando en provecho personal de los administradores aproximadamente setecientos veinticinco millones de pesos dominicanos (RD$725,000,000.00)a los que no tienen derecho, cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto.

Los manejadores disiparon los fondos sociales de EGE HAINA mediante la realización de operaciones con empresas vinculadas en condiciones anormales, sin la debida autorización de los órganos corporativos competentes, entre los años 2008 y 2011, operaciones éstas que en conjunto suman alrededor de ciento ochenta y dos millones de dólares estadounidenses (US$182,000,000.00) y que por su diferencia de precios en relación a las operaciones ordinarias representaron un perjuicio cuyo monto se acerca a los noventa millones de dólares estadounidenses (US$90,000,000.00), cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto.

Haber tomado fondos sociales de EGE HAINA con la finalidad de pagar el impuesto sobre la renta de la empresa encargada de la administración de EGE HAINA, que es la HAINA INVESTMENTCOMPANY, HIC, práctica que sólo entre los años 2007 y 2011 ascendió a la suma de seiscientos ochenta y siete millones de pesos dominicanos (RD$687,000,000.00).

Respecto a EGE ITABO, ADOCCO basa su adhesión a la querella contra sus directivos por haber abultado dolosamente la suma usada como referencia para el cálculo del de administración que le confiere a los administradores de EGE ITABO el contrato de fecha 8 de septiembre de 1999, enmendado en fecha 16 de agosto de 2001, disipando en provecho personal de los administradores aproximadamente mil cincuenta y tres millones de pesos dominicanos (RD$1,053,000,000.00) a los que no tienen derecho, cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto.

Haber disipado fondos sociales de EGE ITABO mediante la realización de operaciones con empresas vinculadas en condiciones anormales, sin la debida autorización de los órganos corporativos competentes, entre los años 2009 y 2011, operaciones éstas que en conjunto suman alrededor de doscientos millones de dólares estadounidenses (US$200,000,000.00) y que por su diferencia de precios en relación a las operaciones ordinarias representaron un perjuicio cuyo monto se acerca a los treinta millones de dólares estadounidenses (US$30,000,000.00), cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto.

Haber realizado compras fraudulentas a suplidores de materias primas, específicamente carbón mineral, al suplidor internacional GLENCORE, cuya vinculación criminosa a la administración de EGE ITABO se sospecha y se describe en la querella a la que ADOCCO se adhiere por este documento, con unos anormales niveles de sobreprecio que rondan los US$140.00 por cada tonelada métrica, lo cual arroja una sumatoria de casi sesenta y siete millones de dólares estadounidenses (US$67,000,000.00) de sobrepago en relación a los precios del mercado, entre los años 2009 y 2011. La falsificación y uso de comprobantes de gastos supuestamente emitidos por el SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE LA FALCONBRIDGE DOMINICANA, SUTRAFADO, por alrededor de mil setecientos millones de pesos dominicanos (RD$1,700,000,000.00), durante los años que estuvo el actual presidente del FONPER Fernando Rosa.

En la querella presentada por ADOCCO ante la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional Yeny Berenice Reynoso el 13 de febrero del 2013, la entidad destaca que los hechos imputados pueden ser calificados palmariamente como falsedad en escritura de comercio, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y  abuso de confianza, infracciones previstas y sancionadas en los artículos 147, 148, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano.