La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso licitatorio
Santo Domingo, 19 de noviembre del 2025.-
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) informó hoy que ha
presentado formalmente una denuncia de irregularidades ante la Superintendencia
de Bancos y el Banco Múltiple Banesco, en torno a la supuesta emisión irregular
de una línea de crédito destinada al proceso de licitación del Instituto
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), correspondiente al procedimiento
INTRANT-CCC-LPN-2025-001.
La organización anticorrupción aseguró que
la referida línea de crédito habría sido emitida sin cumplir con los requisitos
legales, regulatorios y procedimentales establecidos por la Ley Monetaria y
Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones
Públicas y el marco normativo que rige las evaluaciones de ofertas en procesos
de licitación estatal.
Documento notificado a la Superintendencia
de Bancos
Según el acto de denuncia presentado por
ADOCCO y notificado mediante acto de alguacil al órgano regulador financiero,
la institución expone que:
•La segunda vicepresidenta del Banco
Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una
carta de línea de crédito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al
proceso licitatorio.
•Dicha carta habría sido extendida sin
aplicar el rigor técnico y financiero exigido en el pliego de condiciones del
INTRANT.
•ADOCCO señala que esta acción
constituye una desviación procedimental y genera una ventaja competitiva
indebida.
•La organización sostiene que la carta
fue emitida sin cumplir con las normas institucionales internas del banco y sin
contar con las aprobaciones requeridas.
Violaciones al debido proceso administrativo
ADOCCO fundamenta la denuncia en el
Informe Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento, de fecha 15 de
septiembre de 2025, en el cual según la denuncia se identifican actuaciones
contrarias al artículo 69.10 de la Constitución y a las normas de la Ley
340-06, lo que afecta la transparencia y legalidad de la licitación pública.
ADOCCO exige suspensión inmediata
La organización solicita a la
Superintendencia de Bancos:
1.Suspender de inmediato la línea de
crédito emitida, por considerar que constituye una violación regulatoria grave.
2.Aplicar las sanciones correspondientes
conforme lo disponen la Ley Monetaria y Financiera y las disposiciones internas
del regulador.
3.Garantizar que los procesos
financieros vinculados a contrataciones públicas se ajusten estrictamente a la
ley.
Presentación de evidencias
ADOCCO entregó al regulador un expediente
de 46 páginas, incluyendo:
•El acto de denuncia original.
•La carta emitida por Banesco.
•La instancia de impugnación del proceso
de licitación.
•Documentos anexos que, según la
organización, evidencian las irregularidades señaladas.
La denuncia fue presentada formalmente por
el alguacil Lic. Juan Matías Cárdenas Jiménez, conforme consta en la documentación
recibida por el órgano regulador el 4 de noviembre de 2025.
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