NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy las
acusaciones de los técnicos médicos de emergencias del Departamento de Bomberos
–FDNY- Kathyleen Roman y Reynaldo Laruy, el bombero Herman Tyson y la Agente de
Policía de Transido de Nueva York Ania Villalon en la Corte Suprema del Bronx por
supuestamente cometer Fraude de Seguros y Gran Hurto contra el American Family
Life Assurance Company ("AFLAC"). Los acusados supuestamente robaron
miles de AFLAC falsificando firmas de médicos o supervisores para presentar
reclamaciones de seguros falsas. Estos cargos siguen a ocho arrestos en Queens
y cinco en Brooklyn como parte de una investigación en curso sobre el fraude de
seguros cometido por empleados de la Ciudad.
Los acusados y los cargos que se les formularon son los siguientes: Herman
J. Tyson, de 35 años, del Bronx. Tyson es acusado de robar $46,370 y es acusado
de Gran Hurto en el Tercer Grado y Fraude de Seguro en el Tercer Grado, ambos
delitos graves clase D.; Reynaldo LaRuy, de 47 años, de Stroudsburg, PA. LaRuy
es acusado de robar $60,503 y es acusado de Gran Hurto en el Segundo Grado y
Fraude de Seguros en el Segundo Grado, ambos delitos graves clase C.; Ania
Villalon, 47 años, del Bronx. Villalon es acusada de robar $11,040 y es acusada
de Gran Hurto en el Tercer Grado y Fraude de Seguro en el Tercer Grado, ambos
delitos graves clase D.; Kathyleen Roman, de 36 años, del Bronx y Stroudsburg,
PA. Roman es acusada de robar $36,503 y es acusado de Gran Hurto en el Tercer
Grado y Fraude de Seguro en el Tercer Grado, ambos graves delitos clase D.; Hasta
la fecha, seis acusados se han declarado culpables de cargos por delitos de
Fraude de Seguros y / o Hurto Mayor.
Han acordado pagar lo siguiente en restitución: Marc Criado Mastros,
$118,000;
Kenneth Lambert,
$91,000; Devon Graham, $71,000; Caleb Laues, $41,000;
Mourad Touati,
$31,000; y Jose Solis, $27,000
Marc Criado-Mastros, fue sentenciado el 9 de marzo de 2017 ante el Juez
Latella en la Corte Suprema del Condado de Queens. El Sr. Criado-Mastros fue
sentenciado a cinco años de probatoria, restitución de $118.630 y $ 5.931,50 en
recargos después de declararse culpable de Gran Hurto en el Segundo Grado y
Fraude de Seguro en el Segundo Grado, ambos delitos de clase C. Los restantes
acusados están a la espera de sentencia o juicio.
"Los consumidores de Nueva York no deberían tener que pagar tasas de
seguro más altas debido a los actos de individuos deshonestos", dijo el
Fiscal General Schneiderman. "Vamos a continuar sometiendo a la
justicia a los responsables de esta mala conducta que ha costado a las
compañías de seguros cientos de miles en desembolsos innecesarios. No
permitiremos que los empleados públicos abusen de su posición de confianza para
esquivar las reglas".
Con oficinas en todo el estado, y una jurisdicción que no está limitada por
condados, la Fiscalía General está en una posición única para procesar
simultáneamente a los acusados en múltiples lugares en casos como éste.
El Fiscal General desea agradecer al Departamento de Investigación de la
Ciudad de Nueva York y al Departamento de Servicios Financieros del Estado de
Nueva York por su colaboración en esta investigación.
La Superintendente de Servicios Financieros, Maria T. Vullo, dijo: "El Departamento de Servicios
Financieros está orgulloso de haber trabajado con el Fiscal General en esta
investigación. El fraude de seguros es un crimen que no sólo afecta a la
industria, sino también las tasas que los consumidores pagan por el seguro. DFS
continuará protegiendo a aseguradoras y consumidores para mantener el mercado
de seguros de Nueva York fuerte y justo para todos".
El Comisionado de DOI, Mark G. Peters, dijo: "Estas detenciones son el resultado de nuestra continua
investigación sobre el fraude de seguros por parte de los empleados de la
Ciudad, incluidos los miembros de la policía y bomberos, que anteriormente
habían expuesto a más de una docena de empleados. Los servidores públicos,
especialmente aquellos que trabajan en nuestros servicios uniformados, deben
ser ejemplos de integridad y de respeto de la ley. Nuestra investigación con el
Fiscal General sigue en curso".
Los cargos son meramente acusaciones, y los acusados se presumen inocentes
a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
Los investigadores del Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva
York –DOI- incluyeron a la Inspectora General Adjunta Sara Levinson, quien fue
la investigadora principal bajo la supervisión de los Inspectores General
Shannon K. Manigault y Frank J. Carine, el Comisionado Adjunto Michael Healy, el
Subcomisionado / Jefe de Investigaciones Michael Carroll y la Primer
Comisionada Adjunta Lesley Brovner. La investigación también recibió ayuda de
la Oficina del Inspector General de DOI para NYPD. La investigadora principal
del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Cindy
Licata, participó en entrevistas clave de testigos y procesos cruciales de
verificación que ayudaron a conducir a las acusaciones.
El Fiscal Adjunto Kevin B. Frankel y el abogado especial Brian P. Weinberg
de la Oficina de Integridad Pública del Fiscal General, bajo la supervisión del
jefe de la oficina, Daniel Cort, y de Stacy Aronowitz, subjefe de la oficina.
La investigación fue manejada por el investigador Angel Laporte de la Oficina
de Investigaciones del Fiscal General, bajo la supervisión del Investigador
Jefe Adjunto John McManus. La oficina de Investigaciones está dirigida por el
Jefe Dominick Zarrella. La asesora forense adjunta Kristina Kojamanian asistió
en la investigación bajo la supervisión del Jefe de la Sección de Auditoría
Forense Edward J. Keegan, Jr. Los Analistas de Apoyo Legal Katharine Litka y
Dillon Kraus de la Oficina de Integridad Pública también ayudaron en la
investigación.
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