Banreservas lo reconoce por trabajo al frente de la DGM y su contribución en la seguridad nacional.
SANTO DOMINGO, R. D.- El director general
de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., afirmó que el
trabajo conjunto e interagencial es de las vías más efectivas para prevenir el
lavado de activos y otros ilícitos, como forma de blindar la economía y la
seguridad financiera en República Dominicana.
Así lo expresó durante su participación
como orador en el panel inaugural del 4to Congreso Contra el Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo (PADM), organizado por el Banco de Reservas de
la República Dominicana. Allí, resaltó el rol que desempeña la DGM en el
control migratorio del país, donde se proyectan 12 millones de visitas para
finales de este año 2026.
Al analizar los desafíos del sector
financiero frente a los flujos migratorios irregulares y la delincuencia
transnacional, Lee Ballester expuso los recientes avances alcanzados por la DGM
frente al reto que significa prevenir ilícitos como la suplantación de
identidad y los ciberdelitos.
Entre ellos, destacó los sistemas de
interoperabilidad para el intercambio de información y perfilamiento de
personas, en conjunto con otras entidades como el Departamento Nacional de
Investigaciones (DNI), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, lo cual optimiza las operaciones
migratorias para la identificación, investigación y acciones preventivas.
Asimismo, el Vicealmirante abordó los
retos que impone la informalidad en el manejo de capitales y la trazabilidad
migratoria y financiera de delincuentes que operan al otro lado de la frontera
dominicana.
El titular de la DGM participó en el
referido panel junto a Enmanuel Cedeño Brea, superintendente de Bancos y
Heiromy Castro, vicepresidente de Banreservas y moderador del panel.
Previamente, el presidente ejecutivo de Banreservas Dr. Leonardo Aguilera dio
las palabras de bienvenida al conclave que reunió autoridades, representantes
del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, además de
especialistas nacionales e internacionales.
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