Resalta su dualidad como proveedor del Estado y asesor
político del Presidente
SANTO DOMINGO, R. D.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM), depositó este miércoles una
denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional para que el publicista Joao
Santana sea investigado sobre delitos de lavado de activos y de soborno en el
comercio y la inversión, por sus vínculos con situaciones acaecidas en
República Dominicana, y por la vigencia en el país de delitos
extraterritoriales e internacionales sobre los que la justicia de Brasil lo
investiga y dispuso su apresamiento en momentos en que actuaba aquí como asesor
de campaña del presidente Danilo Medina.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía por el presidente del PRM,
Andrés Bautista, representado por los abogados Antoliano Peralta, Sigmund Freund, Enrique García, Efrén Cuello,
Luis Soto, Julio Peña y Andrés Astacio.
La exposición a
la Fiscalía del Distrito relaciona una serie de hechos sobre los que solicita a
la Magistrada Procuradora del Distrito Nacional “ordenar proceder con la
comprobación de los hechos relatados en virtud de los mismos ser constitutivos
de ilícitos penales”.
Pide que “esa Procuraduría Fiscal solicite información a la Dirección
General de Contrataciones Públicas del Estado, la Dirección de
Comunicación, Información y Prensa de la Presidencia de la República,
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ministerio
Administrativo de la Presidencia y ministerio de la Presidencia, Dirección
General de Análisis, Planificación y Estrategia, en el sentido de sí el
señor Joao Santana o la empresa POLIS CARIBE, SRL mantienen algún vínculo
contractual con el Estado Dominicano y en caso de ser así el concepto por
el cual son referidos dichos fondos y el cumplimiento de las previsiones
legales para la contratación de dineros públicos”.
El PRM cita en su relación de hechos las investigaciones que realiza la
Justicia brasileña sobre un entramado de políticos, funcionarios y empresas que
podrían haber incurrido en acciones penales, siendo una de las entidades
involucradas en la investigación, conforme ha sido reseñado, la Constructora
Norberto Odebrecht, S.A.
Precisan que la Procuraduría de Brasil dijo en un comunicado que
busca "profundizar la investigación de posibles crímenes de
corrupción, evasión de divisas y lavado de dinero producto de desvíos de
Petrobras por medio de pagos ocultos hechos en el exterior por el
operador financiero Zwi Skornicki y por (firmas) offshore controladas por el
Grupo Odebrecht en favor de los publicitarios Joao Cerqueira de Santana Filho y
Mónica Regina Cunha Moura".
Agregan que según se ha informado los fiscales encontraron evidencias de
que entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014 Skornicki "efectuó
transferencias en el exterior por al menos 4.5 millones de dólares en
nueve transacciones a una cuenta en el extranjero de los publicistas Joao Santana
y Mónica Moura, profesionales por entonces a cargo del marketing de la campaña
electoral del PT", resultando que “Esos fondos fueron
depositados en cuentas de la Republica Dominicana”.
Para el PRM “los hechos descritos hacen suponer que el señor Joao
Santana es parte de un tinglado que se dedica al lavado de activos obtenidos de
manera ilícita en distintos países del extranjero donde ha prestado servicios
de asesoría política, conforme lo señalado en las investigaciones llevadas a
cabo por el Ministerio Público Federal del Brasil, conducta ilícita que
es tipificada en nuestro país en los artículos 3, 7 y 21 de la Ley No.
72-02, sobre Lavado de Activos provenientes del Trafico Ilícito de Drogas
y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, del 7 de junio del
año 2002 (en lo adelante Ley No. 72-02).
“Es necesario que el Ministerio Público inicie una investigación por los
hechos antes señalados, ya que en virtud del carácter extraterritorial o
transnacional del crimen de lavado de activos, el artículo 5 de la Ley
72-02 reconoce la aplicación de la ley dominicana aunque la infracción
previa haya sido cometida parcial o totalmente en el extranjero, máxime cuando
la República Dominicana como Estado parte de la Convención Interamericana
contra la Corrupción de fecha 29 de marzo del año 1996, está obligada a
perseguir y sancionar el lavado de activos originado en actos de
corrupción administrativa, que es lo que se le imputa en el Brasil al señor
Joao Santana.
“Adicionalmente, de las conductas ilícitas cometidas en el extranjero
por el señor Joao Santana, los vínculos que este personaje posee con el Estado
dominicano y con la multinacional brasileña Odebretch, despiertan la sospecha
que el mismo ha sido un facilitador para que dicho conglomerado empresarial sea
una beneficiario de la mayoría de las construcciones de obras públicas en la
República Dominicana. En consecuencia, es menester que el Ministerio
Público investigue si el denunciado incurre o no en la comisión del delito de
soborno, tipificado en el artículo 3 de la Ley No. 448-06, sobre el Soborno en
el Comercio y la Inversión, de fecha 8 de diciembre del año 20062”.
La denuncia del PRM a la Fiscalía del Distrito Nacional establece que
“Durante todo ese proceso, el señor Joao Santana o su empresa POLIS CARIBE, SRL
han mantenido una relación directa no sólo con el Partido de la Liberación
Dominicana, sino que se presume que mantienen relaciones de índole comercial
con el Gobierno dominicano”, dado que el mismo cuenta con un Registro de
Proveedor del Estado No. 29659 de la Dirección General de Compras y
Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda.
Cita la denuncia que las primeras pesquisas de la Justicia brasileña
“señalan que el señor JOAO SANTANA ocultó al fisco de su país las operaciones
de su empresa en República Dominicana, lo que genera la duda razonable de que
la misma era parte de las acciones que hoy se le imputan, en la Republica
Dominicana”.
Y agrega que “la doble condición del señor JOAO SANTANA de asesor del
candidato-presidente y la de proveedor del estado, pudiese generar que parte de
la campaña del referido candidato haya o este siendo sufragada con dineros
públicos, en franca violación a la normativa electoral dominicana”.
Antecedentes
La denuncia cita visitas y encuentros que vinculan a Danilo Medina
cuando era candidato a las elecciones de 2012 y luego presidente de la
República con el ex presidente brasileño Ignacio Lula da Silva, quien también
es investigado sobre los hechos acaecidos en su país.
Precisa que tras ganar las elecciones de 2012 Medina agradeció a Santana
los trabajos que le hizo como asesor de su campaña. Que el señor Joao Santana y
su empresa Polis formalizaron sus operaciones en la República Dominicana,
mediante la constitución de una subsidiaria dominicana, denominada Polis
Caribe, S.R.L., la cual cuenta con el Registro Nacional del Contribuyente
No. 130790493, durante el período de gobierno del Lic. Danilo Medina
Sánchez.
Narra la denuncia del PRM que al señor Joao Santana y su empresa Polis
se les vincula como asesora por años de la Constructora Norberto Odebrecht,
S.A., tanto en Brasil como en varios otros países de Latinoamérica.
Y relata cómo la empresa Odebrecht resultó beneficiada con un contrato
para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, por el monto de
2 mil millones de dólares, que le fuera adjudicado pese a serios
cuestionamientos a la licitación.
Se recuerda que los cuestionamientos a esa licitación llevaron al
Tribunal Superior Administrativo a disponer el cese de trabajos iniciados en
Punta Catalina, cese que fuera desacatado por Odebrechet en lo que se consideró
un abierto desafío a la justicia dominicana.
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